北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则第一章第一条.pdfVIP

北京科锐 监事会议事规则 北京科锐配电自动化股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善北京科锐配电自动化股份有限公司（以下称“公司”）的 法人治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订稿) （以下简称“《股票上市规则》”） 等法律、法规以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，并结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》所规定 的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法律 法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及员工的合法 权益。 第四条 在本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。 第五条 在公司存续期间，均应设置监事会。 第二章 监事会的组成 第六条 监事会由 3 名监事组成。 第七条 公司监事由股东大会选举或更换，任期 3 年，但因换届任期未满 3 年的或因其他原因去职的除外。任期届满，可以连选连任。 监事由股东代表或公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监 事人数的三分之一。 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 为保证监事会有足够的经验、能力和专业背景，独立有效地行使对董事、高 级管理人员的行为履行监督职责和对公司财务的监督检查职责。监事会应至少有 第 1 页 共 7 页 北京科锐 监事会议事规则 三分之一的财会专业人士。 第八条 股东担任的监事由股东大会选举或者更换；职工担任的监事由公司 职工民主产生或更换。 第九条 监事会设主席 1 人，任期三年。监事会主席由全体监事过半数选举 产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的，由监事会主席指定 1 名监事召集和主持监事会会议。 监事会主席行使下列职权： （一） 召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况； （二） 代表监事会向股东大会报告工作； 董事或总经理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或总经理进 行诉讼。 第十条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会议，视为不能履行职责，股东大 会或职工代表大会应当予以撤换。 第十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职。 第三章 监事会会议的召集 第十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事 会会议。 监事会会议实际出席的人数应超过全体监事的二分之一以上方可举行。相关 监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他 监事应当及时向监管部门报告。 董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。 第十三条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经 提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （三） 提议监事的姓名； （四） 提议理由或者提议所基于的客观事由； （五） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （六） 明确和具体的提案； （七） 提议监事的联系方式和提议日期等。 第 2 页 共 7 页 北京科锐 监事会议事规