安徽安纳达钛业股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整.PDFVIP

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2007 －12 安徽安纳达钛业股份有限公司 公司治理专项活动自查报告和整改计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会证监公司字〔2007〕28 号《关于开展加强上 市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会安徽监管局皖 证监发字〔2007〕13 号《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》 精神，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），成立 了以董事长为组长的领导小组，制定了专项方案。公司本着实事求是的原则，对 照中国证券监督管理委员会“加强上市公司治理专项活动”自查事项，对公司治 理进行了认真自查，现将自查情况和整改计划公告如下： 一、特别提示：公司治理存在的有待改进的问题 1、公司董事会设立了审计委员会，尚未设立薪酬与考核委员会、提名委员 会、战略投资委员会，应建立、健全董事会各专门委员会及相配套的工作细则。 2 、公司上市后面临新的发展机遇，经营管理队伍和技术队伍现状尚不能全 面适应公司不断发展的需要，公司应进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设， 逐步建立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。 3、企业文化建设有待进一步改进、提高。公司上市后转型为公众公司，企 业文化建设应适应公司转型的需要进行创新，注入新元素，赋予新内涵，增添新 力量。 4 、进一步加强和完善投资者关系管理工作。 二、公司治理概况 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法 规要求，本公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》及《总经理工作细则》等相关制度，股东大会、董事会、监事会及经 理层职责明晰，并严格按照相应制度规范运作；在财务管理、重大投资决策、关 联交易、募集资金管理等方面，公司建立了较为完善、合理的内控制度，并得到 有效执行；在信息披露方面，公司能够按照《信息披露制度》及《深圳证券交易 1 所股票上市规则》的相关规定，真实、准确、及时、公平地披露信息；在投资者 关系管理方面，能够认真地开展与投资者的沟通工作，并自觉接受、配合证券监 管部门的指导和监督。 三、公司治理存在的问题及原因 问题 1、董事会未设立薪酬与考核委员会、提名委员会、战略投资委员会。 原因：本公司于 2007 年 5 月 30 日上市，由于公司上市时间较短，目前只建 立了审计委员会，公司已将健全董事会各专门委员会及相应的工作细则作为此次 自查、整改工作事项。 问题2 、关于进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设。 原因：公司近几年快速发展，虽然通过招聘和培养，大专以上学历人员占全 体在册职工比例有较大提高，但总体上滞后于公司的快速发展。公司将以上市为 契机，进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设，逐步建立起人才充实、结构清 晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。 问题3、关于进一步改进、提高企业文化建设。 原因：公司上市后转型为公众公司，企业文化建设应适应公司转型的需要进 行创新，注入新元素，赋予新内涵，增添新力量，进一步增强企业凝聚力和员工 认同感，提升核心竞争力。 问题4 、关于进一步加强和完善投资者关系管理工作。 原因：由于公司上市比较晚，与投资者沟通交流和管理方面的能力尚有欠缺， 硬件设施建设和投资者关系管理工作制度建设滞后。 四、整改时间、整改措施及责任人 序号 问题 整改措施 整改时间 责任人 1 董事会未设立薪酬与考核委 设立薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 2007 年 10 月 董事长 员会、提名委员会、战略投资 投资委员会。 —2008 年 6 委员会