山东开创集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-011 证券代码：872123 证券简称:开创集团 主办券商：中泰证券 山东开创集团股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 山东开创集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年4 月17 日9:30 在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议。会议通 知已于2018 年4 月6 日以书面形式送达各位董事。本次会议应到董 事5 人，实到董事5 人。会议由董事长周伯虎先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《山东开创集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案： （一）审议通过 《关于2017 年度总经理工作报告的议案》。 议案内容：《2017 年度总经理工作报告》 议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （二）审议通过 《关于2017 年度董事会工作报告的议案》，并 公告编号：2018-011 提交股东大会审议。 议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。 议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （三）审议通过 《关于2017 年度财务决算报告的议案》，并提 交股东大会审议。 议案内容：《2017 年度财务决算报告》。 议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （四）审议通过《关于2018 年度财务预算报告的议案》，并提 交股东大会审议。 议案内容：《2018 年度财务预算报告》。 议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （五）审议通过《关于2017 年度报告及年度报告摘要的议案》， 并提交股东大会审议。 议案内容：《2017 年度报告及年度报告摘要》。 议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。 公告编号：2018-011 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （六）审议通过 《关于2017 年度利润分配方案的议案》，并提 交股东大会审议。 议案内容：经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，合并 报表的未分配利润为69,304,888.82 元，母公司可供投资者分配的利 润为59,920,326.57 元，资本公积30,104,006.89 元。公司拟以权益 分派股权登记日的股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增2 股（以截至2017 年12 月31 日的母公司资本公积-股本溢价转增 1150 万股，无需纳税；以其他资本公积转增0 股），共计转增 1150 万股，转增股本后，公司股本将增至6900 万股。 本次权益分派所涉及纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关 规定执行。 议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。 （七）审议通过《关于制定山东开创集团股份有限公司利润分 配制度的议案》，并提交股东大会审议。 议案内容：《山东开创集团股份有限公司利润分配制度》。 议案表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。