ST天一：关联交易公告 2010-12-11.pdfVIP

证券代码：000908 证券简称： *ST天一 公告编号：20 10-035 湖南天一科技股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖南天一科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”） 将向中国长城资产管理公司（以下简称“长城公司”）提出申请：拟 向长城公司申请借款不超过人民币 1.53 亿元，期限一年，利率为 5.56% （中国人民银行同期贷款基准利率），预计利息不超过人民币 850.68 万元，目的是用于归还所拖欠的商业银行全部贷款。因长城公 司为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。 根据 《公司章程》规定，本次交易需提请股东大会审议。 公司于2010 年12 月9 日（星期四）上午9：00 至12:00 以通讯 方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议应参与表决董事5人， 实际参与表决董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通 过了 《关于向中国长城资产管理公司申请借款的议案》（关联董事荣 十庆、邢珉、李鹏、滕小青回避表决）。此项交易将提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的表决权。此项交易不构成重大资产重组。 二、关联方介绍 公司名称：中国长城资产管理公司 法人代表：赵东平 成立日期：1999 年11 月2 日 注册资本：人民币 100亿元 主营业务：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产，债务追偿， 资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性 持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销； 直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行 申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业 审计与破产清算；经金融监管理部门批准的其他业务；除新闻、出版、 教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS 以外的因特网信息服务业务。 三、关联交易的主要内容 本次关联交易标的为借款不超过人民币 1.53 亿元，期限一年， 关联交易总额为不超过人民币 850.68 万元（即利息不超过人民币 850.68 万元）。 四、此次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不与关联 人产生同业竞争。 五、交易目的和对公司的影响 公司商业银行短期借款规模较大，财务费用较高，且公司目前不 具备商业银行贷款所规定的要求，继续转贷难度大。公司拟向长城公 司申请借款，目的是归还所拖欠商业银行全部借款。本次借款到位并 归还银行借款后，公司银行短期借款规模较大而形成的流动性风险将 得到有效缓解。同时本公司实际支付的财务费用也低于向商业银行贷 款支付的财务费用，不存在损害上市公司和其他股东利益的行为，不 影响公司独立性。 六、年初至披露日与该关联人累积已发生各类关联交易的总金额 为不超过人民币1027.58 万元。 七、独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事已事前认可本次关联交易事项并同意将相关议案 提交董事会审议，独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：本公 司董事会对该关联交易的表决程序符合本公司章程和《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定的要求；该关联交易是在关联各方充分 协商的基础上达成的,是公司控股股东支持公司发展的具体举措，不 存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议； 2 、独立董事事前认可书面文件、独立董事意见。 湖南天一科技股份有限公司董事会 2010 年12 月9 日