7-中山华帝燃具股份有限公司 日常关联交易公告(三).pdfVIP

证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2011-027 中山华帝燃具股份有限公司 日常关联交易公告（三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 鉴于中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）与中山华帝取暖电器有限公司（以下简称 “取暖电器”）同受中山九洲实业有限公司（以下简称“九洲实业”）控制，因此公司与取暖电器之间 的交易形成日常关联交易，依照《证券法》、《公司法》、公司《章程》、《关联交易公允决策制度》关 于关联交易的相关规定，公司特提请董事会审议。关联交易的具体情况如下： 1、本次日常关联交易经第四届董事会第七次会议审议，会议召开时间为2011年9月15日，全体 董事表决情况为：四票表决通过（五位关联董事回避表决）。 2、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况： 本议案实施了关联董事回避表决制度，关联董事黄文枝、黄启均、关锡源、邓新华、李家康等 五名由九洲实业派出的董事成为此项议案关联董事。 3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大 会上对相关议案的投票权。 （二）预计关联交易类别和金额 上年实际发生 关联交易类别 合同签订金额或预计金额 发生金额 占同类业务比例（％） 向关联人采购赠品 600.00 万元 230.05 万元 0.27 二、关联人介绍和关联关系 1、关联人基本情况： (1) 中山华帝取暖电器有限公司（以下简称“取暖电器”） ①法定代表人：李家康 ②注册资本：200万元 ③股东构成： 股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例 与华帝股份关系 中山九洲实业 180 90% 华帝股份控股股东 有限公司 中山市本华商 20 10% 无 贸有限公司 ④公司类型：有限责任公司 ⑤住所：中山市小榄镇南堤路68号之一 ⑥经营范围：加工、制造、销售：照明灯具、浴室取暖器、小家电产品及配件；销售；五金制 品、日用百货。 ⑦最近一期（2011年6月）财务数据（未经审计，详见附件）： 项 目 金 额（人民币元） 备 注 资产负债情况： 总资产 45,093,693.37 净资产 1,179,820.60 负债 44,323,357.48 利润情况： 主营业务收入 9,884,593.05 净利润 149,216.71 2、与上市公司的关联关系： 九洲实业为公司的控股股东（持有公司25.28%的股权），同时也是取暖电器的控股股东（持有取 暖电器90%的股权），因此公司和取暖电器受同一控制人控制，依照《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3的规定，取暖电器为公司关联法人。 3、履约能力分析： 截至2011年6月30日，取暖电器资产负债率