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中国石化仪征化纤股份有限公司中国石化仪征化纤股份有限公司 中国石化仪征化纤股份有限公司中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会议事规则董事会议事规则 董事会议事规则董事会议事规则 （二○○九年四月二十日经公司 第六届董事会第四次会议审议修改） 目 录 章目章目 标题标题 页码 页码 章目章目 标题标题 页码页码 第一章第一章 总总 则则3 第一章第一章 总总 则则 第二章第二章 董事会的职权与授权董事会的职权与授权3 第二章第二章 董事会的职权与授权董事会的职权与授权 第三章第三章 董事会的组成及下设机构董事会的组成及下设机构5 第三章第三章 董事会的组成及下设机构董事会的组成及下设机构 第四章第四章 董事会秘书董事会秘书6 第四章第四章 董事会秘书董事会秘书 第五章第五章 董事会会议制度董事会会议制度7 第五章第五章 董事会会议制度董事会会议制度 第六章第六章 董事会议事程序董事会议事程序8 第六章第六章 董事会议事程序董事会议事程序 第七章第七章 董事会会议的信息披露董事会会议的信息披露12 第七章第七章 董事会会议的信息披露董事会会议的信息披露 第八章第八章 董事会决议案的执行和反馈董事会决议案的执行和反馈13 第八章第八章 董事会决议案的执行和反馈董事会决议案的执行和反馈 第九章第九章 附则附则13 第九章第九章 附则附则 2 第一章第一章 总总 则则 第一章第一章 总总 则则 第一条第一条 为了确保中国石化仪征化纤股份有限公司 （简称“公司”）董 第一条第一条 事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，做出 科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据 《中华人民共和国 公司法》、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市 公司治理准则》等公司境内外上市地监管法规以及 《中国石化仪征化纤股份 有限公司章程》（简称 “《公司章程》”），董事会特制定本规则。 第二章第二章 董事会的职权与授权董事会的职权与授权 第二章第二章 董事会的职权与授权董事会的职权与授权 第二条第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 第二条第二条 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案 （包括派发年终股息方案）和弥补亏损 方案； （六）制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券、任何 种类股票、认股证或其他类似证券的方案； （七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散或者 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理, 根据