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2008年度股东大会文件
600199 2008 年度股东大会文件 金种子酒
安徽金种子酒安徽金种子酒业股份有限公司业股份有限公司
安徽金种子酒安徽金种子酒业股份有限公司业股份有限公司
年度股东大会文件年度股东大会文件
年度股东大会文件年度股东大会文件
2009 年5 月16 日
Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. - 1 -
600199 2008 年度股东大会文件 金种子酒
年度股东大会议程年度股东大会议程
年度股东大会议程年度股东大会议程
一、时 间:2009 年 5 月 16 日上午9:30
二、地 点:总部三楼会议室
三、主持人:董事长锁炳勋先生
四、议 程:
序号 内 容 报告人
一 介绍到会人员情况
锁炳勋
二 宣布会议开始
三 宣读授权委托情况说明 宁中伟
四 宣读 2008 年度股东大会表决办法说明 徐三能
五 会议审议事项
1 审议 《公司2008 年度董事会工作报告》 锁炳勋
2 审议 《公司2008 年度监事会工作报告》 李明禄
3 审议 《公司2008 年年度报告及摘要》 杨红文
4 审议 《公司2008 年度财务决算报告》
5 审议 《公司2008 年度利润分配预案》
6 审议 《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 陈新华
7 审议 《关于修改公司章程的议案》
8 审议 《关于2009 年度日常关联交易的议案》
六 听取独立董事述职报告 陈余有
七 股东代表咨询及发言
八 推举总监票人、监票人 (共三名,其中:二名股东,一名
锁炳勋
监事),并举手表决。
九 大会进行表决 (休会,统计表决结果)
十 总监票人宣读表决结果
十一 天禾律师事务所律师宣读律师见证意见书 律 师
十二 宣布股东大会决议
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