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2008年度股东大会文件

600199 2008 年度股东大会文件 金种子酒 安徽金种子酒安徽金种子酒业股份有限公司业股份有限公司 安徽金种子酒安徽金种子酒业股份有限公司业股份有限公司 年度股东大会文件年度股东大会文件 年度股东大会文件年度股东大会文件 2009 年5 月16 日 Anhui Golden Seed Winery Co.,Ltd. - 1 - 600199 2008 年度股东大会文件 金种子酒 年度股东大会议程年度股东大会议程 年度股东大会议程年度股东大会议程 一、时 间:2009 年 5 月 16 日上午9:30 二、地 点:总部三楼会议室 三、主持人:董事长锁炳勋先生 四、议 程: 序号 内 容 报告人 一 介绍到会人员情况 锁炳勋 二 宣布会议开始 三 宣读授权委托情况说明 宁中伟 四 宣读 2008 年度股东大会表决办法说明 徐三能 五 会议审议事项 1 审议 《公司2008 年度董事会工作报告》 锁炳勋 2 审议 《公司2008 年度监事会工作报告》 李明禄 3 审议 《公司2008 年年度报告及摘要》 杨红文 4 审议 《公司2008 年度财务决算报告》 5 审议 《公司2008 年度利润分配预案》 6 审议 《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 陈新华 7 审议 《关于修改公司章程的议案》 8 审议 《关于2009 年度日常关联交易的议案》 六 听取独立董事述职报告 陈余有 七 股东代表咨询及发言 八 推举总监票人、监票人 (共三名,其中:二名股东,一名 锁炳勋 监事),并举手表决。 九 大会进行表决 (休会,统计表决结果) 十 总监票人宣读表决结果 十一 天禾律师事务所律师宣读律师见证意见书 律 师 十二 宣布股东大会决议

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