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四川世正律师 股权分置改革文件 四川世正律师事务所 关于四川全兴股份有限公司 股权分置改革相关股东会议的法律意见书 致：四川全兴股份有限公司 四川世正律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司委托，指派 本所律师阎民宪、谢萍出席四川全兴股份有限公司（以下简称“公司”） 股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次股东会议”），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会 规范意见（2000）年修订》（以下简称“《规范意见》”）、《上市公司股 权分置改革管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股权分 置改革业务操作指引》（以下简称“《操作指引》”）等法律、法规和规 范性文件及公司《章程》的有关规定，就公司本次股东会议的召集和 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和结果等事宜，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见 书。 一、关于本次股东会议的召集、召开程序 1、公司本次股东会议由公司董事会召集。公司董事会于2005 年 12 月9 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时 报》、《金融投资报》和上海证券交易所网站（） 上发布了《四川全兴股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会 议的通知》和股权分置改革说明书（摘要）、公司董事会委托投票征 集函等文件，并在上海证券交易所网站上公告了股权分置改革说明 1 四川世正律师 股权分置改革文件 书、独立董事意见、保荐意见书、法律意见书等文件。 上述通知公告除载明了本次股东会议召开的时间、地点、股权登 记日、会议召集人、会议方式、股东与会方式、股东会议提示公告、 出席会议对象、公司股票停牌复牌事宜及会议审议事项外，还包括以 下内容：流通股股东参与股权分置改革的权利及主张权利的时间、条 件和方式、非流通股股东与流通股股东沟通的安排、参加现场会议登 记方法、网络投票安排和程序、公司董事会征集投票权程序及其它事 项。 2005 年 12 月 19 日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《证券时报》、《金融投资报》和上海证券交易所网 站上刊登了《四川全兴股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商 情况暨调整股权分置改革方案的公告》，并在上海证券交易所网站上 公告了调整后的改革说明书、独立董事意见函、补充保荐意见书、补 充法律意见书。 2005 年12 月23 日和2006 年1 月4 日，公司董事会分别两次在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《金融投 资报》和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次股东会议的催告 通知。 本所律师认为，上述会议通知公告的发出时间、内容和方式符合 《规范意见》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规、规范性文件 及公司《章程》的有关规定。 2 四川世正律师 股权分置改革文件 2、公司本次股东会议的现场会议于2006 年1 月9 日在四川省成 都市人民中路二段68 号全兴大厦16 楼会议室如期召开，会议由公司 董事长杨肇基先生主持。 公司同时于2006 年1 月5 日至9 日通过上海证券交易所交易系 统向股东提供了网络形式的投票平台，供流通股股东进行网络投票。 本所律师认为，本次股东会议的召集和召开程序符合《公司法》、 《规范意见》、《管理办法》、《操作指引》等法律、法规、规范性文件 和公司《章程》的规定。 二、关于出席本次股东会议人员的资格 公司总股本488545698，其中社会公众股股份总数191312880。本次 相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共 4385 人，代表股份 323945238 股，占公司总股本的66.31%。 其中社会公众股股东及授权代表人数 4381 人，代表股份 股，占公司社