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英力特化工制度汇编 ·总经理工作细则 宁夏英力特化工股份有限公司总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司经理人员的行为，确保经理人员忠实履 行诚信义务，勤勉尽责工作，根据 《中华人民共和国公司法》和 《公 司章程》，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务 总监。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名， 由董事会聘任或者解聘。 第四条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责，财务总 监对董事会和总经理负责。 第五条 《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 的经理。 第二章 经理人员的责任 第六条 公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 履行诚信和勤勉的义务。公司经理及其他高级管理人员未经股东大会 批准，不得在其他企业担任除董事、监事之外的其他职务。 第七条 经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以 公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： 第 1 页 共 7 页 英力特化工制度汇编 ·总经理工作细则 （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政 策的规定，商业活动不超越营业执照规定的业务范围； （三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； （四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业事项或者从事损 害本公司利益的活动； （五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的 财产； （六）不得挪用公司资金或者将公司的资金借贷给他人； （七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司 的商业机会； （八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有 关的佣金； （九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户 储存； （十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担 保； （十一）不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但 在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息： 法律有规定1. ； 公众股东利益有要求2. ； 该经理人员本身的合法利益有要求3. 。 第 2 页 共 7 页 英力特化工制度汇编 ·总经理工作细则 第八条 经理及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的的股 份 （股权）时，应将持有情况及变动情况，如实向董事会申报。 第九条 经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知 道，该经理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告： （一）涉及刑事诉讼时； （二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时； （三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。 第三章 经理人员的职权 第十条 总经理行使下列职权： （一）主持生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订内部管理机构设置方案； （四）拟订基本管理制度； （五）制订公司的具体规定； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和 解聘； （九）董事会授权范围内的资产处置， （十）提议召开董事会临时会议； （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。 第 3 页 共 7 页