杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2016-046 证券代码：831457 证券简称：祥龙钻探 主办券商：国元证券 杭州祥龙钻探设备科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年8 月12 日 2.会议召开地点：杭州市桐庐县富春江镇工人路8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐鸿祥董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2016 年7 月28 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台公告。本次会议的召集、召开、议案审议 程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共19 人， 持有表决权的股份21,340,000 股，占公司股份总数的97.67%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2016-046 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 因公司经营业务发展需要，现拟变更公司经营范围。公司经营范 围原为： 制造：钻机，钻探工具，金刚石工具，灌浆机，搅拌桶，混凝土 搅拌机，阀门，千斤顶，截齿，筛板，金属紧固件（螺丝、螺帽）， 环保设备； 服务：污染防治技术、生态修复及治理技术、生物环保 技术、稳定剂的技术开发、技术服务、技术咨询，环保设备租赁，承 接河道治理工程，土壤治理工程总承包； 批发、零售：钻机，钻探 工具，金刚石工具，灌浆机，搅拌桶，混凝土搅拌机，阀门，千斤顶， 截齿，筛板，金属紧固件（螺丝、螺帽），环保设备，钢材，矿用五 金电动工具，五金材料，电焊条，铁丝。（依法须经批准的项目， 经 相关部门批准后方可开展经营活动。） 现拟变更为： 制造：钻机，钻探工具，金刚石工具，灌浆机，搅拌桶，混凝土 搅拌机，阀门，千斤顶，截齿，筛板，金属紧固件（螺丝、螺帽）， 环保设备； 服务：污染防治技术、生态修复及治理技术、生物环保 技术、稳定剂的技术开发、技术服务、技术咨询，环保设备租赁，承 接河道治理工程，土壤治理工程总承包； 批发、零售：钻机，钻探 工具，金刚石工具，灌浆机，搅拌桶，混凝土搅拌机，阀门，千斤顶， 截齿，筛板，金属紧固件（螺丝、螺帽），环保设备，钢材，矿用五 金电动工具，五金材料，电焊条，铁丝，自营和代理各类商品的进出 2 / 4 公告编号：2016-046 口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的 项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动。） 最终以工商登记部门核准为准。 2.议案表决结果： 同意股数21,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 因公司经营业务发展需要，现拟变更公司经营范围，现需对公司 章程第十二条中的公司经营范围做相应的修改，并通过相应的《公司 章程修正案》。 2.议案表决结果： 同意股数21,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。 三、备查文件目录