Z-002（印鉴管理制度）.docVIP

受控范围 全体职员 文件名称 页 次 第1页 共5页 发行状态 书 面 印鉴管理制度 修订日期 2004/11/22 版 本 1 发行日期 2004/11/30 1.目的 为规范公司印鉴的刻制、使用、废止、销毁等程序，加强印鉴管理，特制定本制度。 2.范围 适用于本制度所列印鉴的日常管理。 3.内容 3.1印鉴种类 3.1.1法人代表名章 3.1.2企业法人印鉴（即行政公章） 3.1.3企管专用章 3.1.4财务专用章 3.1.5合同专用章 3.1.6工程印鉴 3.2印鉴保管 3.2.1法人代表名章由法人代表本人或其委托人保管。 3.2.2企业法人印鉴由公司指定专人保管。 3.2.3企管专用章由总经办专人保管。 3.2.4财务专用章由财务部专人保管。 3.2.5合同专用章由公司指定专人保管。 3.2.6工程印鉴由总经办专人保管。 3.2.7印鉴保管人员名册需在总经办登记备案，保管人员调整须经公司审批。交接双方办理书面手续后，由接管部门及时通知总经办。 3.3印鉴使用范围 3.3.1法人代表名章：用于商品房买卖合同等需要法人代表签章的文件。 受控范围 全体职员 文件名称 页 次 第2页 共5页 发行状态 书 面 印鉴管理制度 修订日期 2004/11/22 版 本 1 发行日期 2004/11/30 3.3.2企业法人印鉴：用于以公司名义的对外行文。 3.3.3企管专用章：用于公司签发的红头文件、通知、规章制度等内部公文。 3.3.4财务专用章：用于公司向财税及金融机构报送的有关材料、公司出具的支（汇）票等单据、公司出具的发票（收据）、向政府有关部门报送的财务统计报表等要求加盖财务专用章的文件。 3.3.5合同专用章：用于以公司名义对外签订的所有合同（协议）。 3.3.6工程印鉴：经公司授权后，用于在施工过程中的甲方通知单、设计变更单、技术核定单、现场签证等工程技术及业务联络文件。 3.4印鉴使用的审批权限 3.4.1法人代表名章：经公司法人代表审批。 3.4.2企业法人印鉴：总经办主任审核，总经理审批。 3.4.3企管专用章：总经办主任审核，总经理审批。 3.4.4财务专用章：根据财务相关管理规定核批。 3.4.5合同专用章：按合同审批程序由相关人员审核、总经理审批。 3.4.6工程印鉴：根据不同的文件内容，由工程部经理、工程总监（或总工程师）审核、主管领导按权限核批，权限外报总经理审批。 3.5用印手续 3.5.1填写《印鉴使用申请表》，按以上权限与程序报批（如持有与以上审批权限相对应领导批件的，可免填申请表）。 3.5.2保管人员对用印文件资料核查无误后方可加盖印鉴。 3.5.3印鉴使用人详细登记文件名称、份数、用途、使用人、审批人、用印时间等项目，印鉴保管人员核验。 3.6印鉴的刻制、改制、废止与销毁 3.6印鉴的刻制、改制、废止与销毁 受控范围 全体职员 文件名称 页 次 第3页 共5页 发行状态 书 面 印鉴管理制度 修订日期 2004/11/22 版 本 1 发行日期 2004/11/30 3.6.1印鉴的刻制、改制应经总经办主任审核，总经理、董事长审批。 3.6.2印鉴的废止与销毁应经总经办主任审核，总经理、董事长审批。 3.6.3印鉴销毁时应有两人以上监销，并在销毁清册上签字，该清册永久保存。 3.7其它规定 3.7.1严禁伪造、擅自使用印鉴，严禁在空白纸张上盖用印鉴。 3.7.2印鉴应妥善保管，如发生遗失或损毁，应立即报总经办主任处理。 3.7.3对遗失、损毁或未按规定使用印鉴者，公司将对有关责任人处以通报批评以上处分，同时给予100-500元罚款。情节严重者，移交司法机关处理。 3.8本制度自发行之日起实施。 3.9附表 3.9.1《印鉴使用申请表》 3.9.2《印鉴使用登记表》 受控范围 全体职员 文件名称 页 次 第4页 共5页 发行状态 书 面 印鉴管理制度 修订日期 2004/11/22 版 本 1 发行日期 2004/11/30 附表1： 印鉴使用申请表 申请部室/人： 年 月 日 印鉴名称 用印时间 文件（票据）名称 份 数 用 途 审核： 审批： 印鉴使用申请表 申请部室/人： 年 月 日 印鉴名称 用印时间 文件（票据）名称 份