武汉武商集团股份有限公司2017年独立董事述职报告.PDFVIP

武汉武商集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》以及《公司章程》的规定，作为武汉武商集团股份有限公司 的独立董事，我们在2017 年度忠实履行各项职责，积极出席相 关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事 意见，维护了公司的整体利益，重点关注中小股东的合法利益不 受损害。现将2017 年度工作述职如下： 一、2017 年度出席公司董事会、股东大会情况 2017 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合相关法 律法规。会前，我们认真审议公司的各项议案。对于重大事项， 均要求公司提供相关资料，从财务、法律、管理等专业角度加以 审阅，发表意见，持续关注公司的经营、公司治理与信息披露等 方面的执行情况。2017 年度除独立董事余春江对《关于公司章 程修改的议案》中分项三（董事、监事候选人提名权）投弃权票 外，其余独立董事未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出 异议。独立董事出席会议情况如下： 本年度应参加 姓 名 亲自出席（次）委托出席（次） 缺席(次) 董事会次数(次) 喻景忠 7 6 1 0 田 玲 7 6 1 0 吴 可 4 4 0 0 岳琴舫 4 4 0 0 谭力文 3 3 0 0 余春江 3 3 0 0 本年度应参加 亲自出席 姓 名 委托出席（次） 缺席(次) 股东大会次数(次) （次） 喻景忠 2 0 0 2 田 玲 2 0 0 2 吴 可 1 1 0 0 岳琴舫 1 1 0 0 谭力文 1 1 0 0 余春江 1 1 0 0 二、发表独立意见情况 1、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制 指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了 公司《内部控制自我评价报告》。该报告已经公司董事会审议通 过，我们认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合 国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法 性、合理性和有效性。 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内 部控制，并得以有效执行，达到了公司内