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珈伟股份:关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告 深圳珈伟光伏照明股份有限公司?? ?关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）董事会于2016年12月19日收到公司一致行动人提交的关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将公司2016年度资本公积金转增股本预案的相关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容提议人：丁孔贤（直接持股8.14%，继承陈汉珍0.43%，通过上海灏轩投资管理有限公司持股10.24%）；李雳（通过奇盛控股有限公司持股6.14%）；丁蓓（通过腾名有限公司持股5.74%），上述三人为公司实际控制人暨一致行动人。提议理由：目前公司资本公积金余额较高且股本规模相对较小，结合公司的成长性和业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，保证公司正常经营和长远发展，提议进行本次资本公积金转增股本。 送红股（股）派息（元）公积金转增股本（股）每十股0.5送28股，拟以2016年12月31日的总股本476,797,093股为基数，分配总额 向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.5 元（含 税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股。提示董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 （二）利润分配方案的合法性、合规性 公司于2016年4月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准深圳珈伟光伏照明股份有限公司向上海储阳光伏电力有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]906 号）核准： （1）同意珈伟股份向上海储阳光伏电力有限公司（以下简称“上海储阳”）发行56,900,102 股股份，以购买金昌国源电力有限公司（以下简称“国源电力”）100%的股权，国源电力100%的股权评估值为人民币1,105,000,000.00元，发行价格为 19.42 元/股。上述股份于2016年6月24日发行上市后，珈伟股份注册资本增加56,900,102股，资本公积增加人民币1,048,099,898.00元。 （2）同意珈伟股份向不特定对象发行股份募集不超过8亿元的配套资金，珈伟股份向认购人发行人民币普通股（A）股31,746,031股股份，于2016年7月19日上市发行，每股面值人民币1元，每股发行认购价格 25.20 元/股，共计募集货币资金人民币799,999,981.20 元，扣除与发行有关的费用人民币16,206,900.10元,珈伟股份实际募集资金净额为人民币783,793,071.10元，其中计入“股本”人民币31,746,031元，计入“资本公积-资本溢价”人民币752,047,050.10元。 公司于2016年8月9日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》 、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票珈伟股份:关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司于2016年8月26日向相关人员授予股票4,489,600股股份，该部分股票已于2016年9月21日发行上市，经此发行后，公司新增注册资本（股本）人民币 4,489,600.00 元，计入“资本公积-资本溢价”人民币56,120,000.00元。 截止9月30日公司资本公积余额为人民币3,585,799,190.20元，完全能够覆盖本次预案的分配总额。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。 （三）利润分配方案与公司成长性的匹配性 公司目前双主业呈现快速发展的趋势，业绩稳步增长。LED照明业务发展势头良好，公司最新的智能家居产品受到海外市场的追捧，销量稳定，传统的草坪灯业务及金霸王授权产品亦同样受到认可。光伏电站方面，公司目前持有的300兆瓦电站已进入第六批可再生能源附加资金补助目录，电价收入可观，公司现金流将进一步改善；华源新能源的电站EPC业务订单稳定增长，业绩仍将持续增长。公司在发展过程中