广汇汽车服务股份公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

2017 年度独立董事述职报告 广汇汽车服务股份公司 2017 年度独立董事述职报告 2017 年，作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事， 我们根据《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及公司 《独立董事工作制度》等规 定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面了解公 司经营运作和关注公司持续发展，并充分发挥专业优势，积极为公司的长远发展和管理出 谋划策，确保董事会决策的公平、有效，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将一年来我们履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 沈进军，男，1957 年8 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权。现任中国汽车 流通协会会长、中升集团控股有限公司独立非执行董事，曾任国家物资部交通机械处副处 长，以及国内贸易部的汽车处与机电金属资源处处长、中国汽车流通协会常务副会长兼秘 书长,浙江物产中大元通集团股份有限公司独立非执行董事等职务。 程晓鸣，男，1965 年6 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，律师，博士研 究生学历。现任上海市上正律师事务所担任主任律师，并兼任上海市仲裁委员会担任仲裁 员、中华全国律师协会经济业务委员会委员。同时担任江苏玉龙钢管股份有限公司独立董 事。 梁永明，男，1965 年 10 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 经济学学士、工商管理硕士，高级审计师、注册会计师，现任华泰保险集团股份有限公司 - 1 - 2017 年度独立董事述职报告 副总经理、华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市 政府采购评审专家、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股 份有限公司独立董事。曾任审计署驻上海特派员办事处财政审计处、法制处、经贸审计处 处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部 长（主持工作）、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们 没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。 因此，我们不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1、出席2017 年度任期内董事会的情况 本年应参 是否连续两 亲自出 委托出 缺席 投票情况（反对 董事姓名 加董事会 次未亲自参 席次数 席次数 次数 次数） 次数 加会议 沈进军 6 5 1 0 否 0 程晓鸣 6 6 0 0 否 0 梁永明 6 6 0 0 否 0 报告期内，公司共召开6次董事会会议，无缺席董事会的情况。我们认真审议了报告 期内所开董事会会议的所有议案内容，并审查了表决程序，