广东广信君达律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公.PDF

关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 广东广信君达律师事务所 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2017 度股东大会的 法律意见书 致：中船海洋与防务装备股份有限公司 广东广信君达律师事务所 （以下简称 “本所”）接受中船海洋与防务装备股 份有限公司 （以下简称 “公司”）的委托，就公司召开 2017 度股东大会 （以 下简称 “本次股东大会”）的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简 称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《上市公 司股东大会规则 （2016 年修订）》（以下简称 “《规则》”）等法律、法规和其他规 范性文件以及 《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章 程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据 《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件和资料，并 参加了公司本次股东大会的全过程。 在本法律意见书中，本所律师根据 《规则》的要求，仅对本次股东大会的召 集、召开程序、出席人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果的合法性发表 意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并愿意承担相应法律的责任。 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已 提供了出具本法律意见书所必需的、真实的、原始的书面材料，有关副本材料或 复印件与原件一致。 为了出具本法律意见书，本所律师核查了与本次股东大会有关的下列文件： - 1 - 关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书 1、《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）； 2、公司 2018 3 月 29 日第九届董事会第三次会议决议，公司 2018 3 月 29 日第九届监事会第三次会议决议，公司 2018 5 月 3 日第九届董事会第五 次会议决议； 3、公司刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体 《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称 “公司指定披露媒体”）的 《关 于召开 2017 度股东大会的通知》，《关于 2017 度股东大会增加临时提案 的公告》； 4、公司刊登于香港联合交易所有限公司网站的 《关于召开 2017 度股东 大会暂停办理股东登记的通告》，《2017 度股东大会补充通告》； 5、公司 2018 5 月 24 日刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体 的 《2017 度股东大会会议资料文件》； 6、出席本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明及授权委托书。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出