东方电子：验资报告.pdfVIP

东方电子股份有限公司 报告正文 验 资 报 告 和信验字(2018)第000027 号 东方电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审验了东方电子股份有限公司（以下简称东方电子公司）截至2018 年3 月21 日止的新增股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真 实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及东方电子公司的责任。 我们的责任是对东方电子公司新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中 国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合东方电子公 司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。 2017 年4 月7 日，东方电子公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。同日，东方电子公 司与东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）签署了《发行股份购买 资产协议》和《业绩承诺补偿协议》。 2017 年9 月25 日，东方电子公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订）的议案》等相关议案。同日， 东方电子公司与东方电子集团、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）签署了《发行股份购 买资产协议之补充协议》和《业绩承诺补偿协议之补充协议》。 2017 年9 月29 日，山东省国资委以《山东省国资委关于东方电子股份有限公司重 大资产重组及非公开发行股票有关问题的批复》（鲁国资产权[2017]38 号）原则同意东 山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙） 烟台华衍商贸有限公司 报告正文 方电子公司发行股份购买资产并募集配套资金方案。 2017 年10 月27 日，东方电子公司召开2017 年第四次临时股东大会，审议并通过 了 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案（修订稿）的议案》等相关议案。 2018 年1月8 日，东方电子公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。同日，东方电 子公司与东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）签署了《发行股份 购买资产协议之补充协议（二）》及《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》。 2018 年1 月12 日，山东省国资委以《山东省国资委关于调整东方电子股份有限公 司重大资产重组及非公开发行股票方案的批复》（鲁国资产权[2018]3 号）原则同意东方 电子公司调整重大资产重组方案。 2018 年 2 月 27 日，东方电子公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准东方 电子股份有限公司向东方电子集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可 [2018] 350 号）。 根据上述决议、批复及协议，东方电子公司向东方电子集团有限公司发行股份 176,712,812.00股、向宁夏黄三角投资中心（有限合伙）发行股份185,851,000.00股， 合计发行股份362,563,812.00 股，发行价格4.80 元/股，以购买烟台东方威思顿电气有 限公司（以下简称威思顿公司）80.1458%股权。 东方电子公司本次变更前的注册资本为人民币 978,163,195.00 元，股本为人民币 978,163,195.00 元，本次股份发行完成后，东方电子公司共计增加注册资本人民币 362,563,812.00 元，变更后的注册资本为人民币1,340,727,007.00元。 经我们审验，截至2018 年3 月21 日止，东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资 中心（有限合伙）已将作为本次出资的威思顿公司股权的工商变更登记等相关的资产过 户手续办理完毕，东方电子公司已经收到作为出资的威思顿公司股权。本次股份发行完 成后，东方电子公司共计增加注册资本人民币362,563,812.00 元（人民币叁亿陆仟贰佰 山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙） 烟台华衍商贸有限公司