步森股份：上海市锦天城律师事务所关于公司首次公开发行股票在深圳证 券交易所上市的法律意见书 2011-04-11.pdfVIP

锦天城律师事务所ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区花园石桥路33 号花旗大厦14 楼 邮政编码：200120 电话：（8621 ）6105-9029 传真：（8621 ）6105-9100 关于浙江步森服饰股份有限公司 首次公开发行股票在深圳证券交易所上市的 法律意见书 二〇一一年四月 锦天城律师事务所ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于浙江步森服饰股份有限公司 首次公开发行股票在深圳证券交易所上市的 法 律 意 见书 （20 11）锦律非（证）字第466-18 号 致：浙江步森服饰股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、 《中华人民共和 国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）、中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国 证监会” ）发布的 《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“ 《首发管理办 法》” ）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律 意见书和律师工作报告》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）（以 下简称“ 《上市规则》” ）等法律、行政法规及其他规范性文件的规定，上海市锦天 城律师事务所（以下简称“本所”或“锦天城” ）受浙江步森服饰股份有限公司 （以下 简称“发行人”或“公司” ）的委托，作为发行人申请首次公开发行股票并在深圳证券 交易所上市 （以下简称“本次上市” ）的专项法律顾问，就本次发行上市事宜，出具 本法律意见书。 锦天城律师事务所ALLBRIGHT LAW OFFICES 第一部分律师声明事项 一、锦天城律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实和中 国现行法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定发表法律意见。 二、锦天城律师已经对与出具本法律意见书有关的文件资料及证言进行审查判 断，并据此出具法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证 据支持的事实，锦天城律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的 证明文件出具法律意见。 三、锦天城律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对发 行人的行为以及本次上市的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 四、为出具本法律意见书，锦天城律师已得到发行人的如下保证： 1、发行人已经向锦天城提供了为出具本法律意见书所必需的原始书面材料、 副本材料、复印材料、确认函或证明。 2 、发行人提供给锦天城的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐 瞒、虚假和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 五、本法律意见书仅供发行人为本次上市之目的使用，不得用作任何其他目 的。 六、锦天城律师仅就与本次上市有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会 计、审计、资产评估等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审 计报告中某些数据和结论的引述，并不意味着锦天城对这些数据、结论的真实性和 准确性作出任何明示或默示保证。锦天城并不具备核查和评价该等数据的法定资 格。 七、锦天城律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 八、锦天城律师同意将本法律意见书作为发行人本次上市所必备的法律文件，