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刍议反情报工作中的监测、分析与追查方法 刍议反情报工作中的监测、分析与追查方法2010-05-16 22：44我的评论：情报人员的素质也体现在反情报方面 1反情报工作应注重对可疑情报行为的主动监测、分析和追查等积极措施 在全球化的激烈市场竞争中，跨国企业和某些金融财团为了获得客户和竞争对手的核心情报，在商业情报领域倾注了越来越多的资源，这不但反映在从事商业情报工作的人员素质越来越高，情报分析的能力得到了极大的加强，更集中地体现在情报收集手段越来越具有隐蔽性和专业性。目前，大型企业、财团广泛使用第三方专业公司或者自己直接设立掩护公司开展灰色甚至非法情报收集，已经成为一个普遍的现象。这类专业公司和掩护公司往往由专业人员组成，在成立过程中就充分考虑到了事后的反查环节，在具体情报收集活动中也往往使用掩护身份和专业技术手段，普遍使用非法和行内称之为灰色的情报收集手段，工作方式隐蔽，手段专业，是一种很难被察觉的情报活动。 在正常的竞争情报实践经验中也存在着大量的灰色情报手段运用，这类情报收集活动往往经过精心策划，具有较强的隐蔽性，较难通过单独的某一渠道去发现或识别，这一切都使得反情报工作变得越来越具有挑战性。 目前国内反竞争情报工作大多从安全漏洞评估、加强保密教育、控制知密范围等堵漏防御性的层面开展，由于企业整体安全牵涉到全面的物理安全、信息安全与人力风险安全系统导入，牵涉面较广，实施成本大要求高，在未导入整体安全防控体系的情况下，单纯的防御往往容易流于形式，而且也缺乏针对性。 另一方面，面对越来越专业，而且越来越具有进攻性的非法情报活动而言，正所谓无所不备者，无所不寡，单纯靠防范是防不胜防的，而且也无法从根本上遏制这些恶意的情报收集行为。从竞争对手企业竞争的角度，商业间谍和其它非法情报活动其实是一把双刃剑，一方面它可能带来极大的收益(虽然是非法的或者至少是不道德的)，另一方面它的成本与风险也高得惊人，非法的情报活动一旦被发觉并被掌握证据，情报收集者本身和幕后指使者都有可能面对严厉的刑事制裁和巨额的经济处罚。因此要有效地保护企业自身的知识产权与商业秘密，对此种灰色、非法情报活动只有采取积极主动的监测、分析与追查措施，才有可能真正有效地遏制对手恶意的情报活动。 此种积极的反情报工作有三个核心环节： 1)它是通过对可疑的情报活动迹象进行有针对性地主动监测，从而更有效地掌控可能的情报威胁。也就是说有效地监测是此类积极反情报措施的基础。 2)通过分析可疑的情报活动线索，从而识别其情报工作手段，进而才有可能锁定可疑的情报收集者，掌握其意图和整体计划。因此，周密的分析与准确地锁定是积极的反情报工作的核心内容。 3)反情报工作的最高目的是对情报收集者进行追查，发现其幕后指使者，收集其违法犯罪证据。 要达成这三项任务，首先就要对可能的各种情报收集手段进行分析，掌握其特点和规律，这也就是所谓的要防对手开锁，首先自己要熟悉相关的开锁手段。 2目前常见情报收集的内容、手段及其特点 企业情报收集的内容很广，但从竞争情报实践的角度，特别是针对竞争对手之间的情报需求而言，情报收集者一般关心的情报主要有以下内容： 1)企业的基本概况与背景：如公司的联络方式、性质、业务范围、法人代表姓名、注册资本；公司的历史与沿革、隶属关系、业务范围的变化、股东资料与主要负责人的简历、重大事件、是否拥有政界支持或者黑社会背景。 2)公司的发展目标与战略选择：战略规划、年度计划产值与销售额、利润目标；战略模式--成本领先还是技术领先；主导型还是跟随型。 3)公司核心产品的研发、生产与销售状况：主要在建与投产项目；主要项目的进度；生产工艺、设计蓝图、性能价格比、功效、技术领先性、生产目标与现实生产能力(厂房与生产线数量与规格)；销售额与销售政策。 4)市场销售：销售额、销售区域、重点市场、库存情况、客户类别、数量及分布；营销管理政策与营销的架构、策略；呆死帐管理等。 5)用户与中间商的有关情报：主要指其现实与潜在的购买需求、购买习惯与行为特征；与竞争对手的业务往来、金额、结算方式、是否支付佣金、佣金的比例；销售产品的种类、数量与地域分布等。 6)高管和重点岗位人员情况：姓名、年龄、职务与职责、文化程度、个人能力与性格爱好、在行业与公司内的声誉、与主管领导的关系、家庭成员情况及相互关系、是否存在负面传闻、是否有离职倾向等。 7)财务与资信状况：注册资本与实有资本、开户行与开户日期、平均存款余额与信用等级、企业负债额与曾获得过的最大信用额、是否有无正当理由拖欠客户应收账款的历史。 8)是否有明显不良的公共记录：如重大产品与服务质量事故；重大的环保事故记录、劳资纠纷、不良的诉讼、判决记录。 9)目标企业是否存在重大经营风险和法律隐患：如是否可能卷入重大丑闻、企业高管可能涉及刑事犯罪等；提供重要政