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第七届监事会第十六次会议决议公告 股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2015-032 浙大网新科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 浙大网新科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2015 年 5 月 28 日通过通讯表决方式召开。应出席监事3 人，实际出席监事3 人，本次会议的通 知已于5 月26 日向各位监事发出。会议的召开与表决程序符合《公司法》及公 司章程的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律、法规规定的议案》 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避 关联监事陈越明回避本议案的表决。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重 大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法 律法规、部门规章以及规范性文件的相关规定，通过对公司实际情况以及相关事 项进行认真的自查论证以后，监事会认为公司符合实施发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易的要求和条件。 本项议案需提请公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》 与会监事逐项审议了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称“本次交易”）的方案，主要内容如下： 公司本次交易的整体方案包括：（1）发行股份及支付现金购买资产；（2） 发行股份募集配套资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的 成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购 买资产行为的实施。 1、发行股份及支付现金购买资产 （1）交易标的 1 第七届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避 关联监事陈越明回避本议案的表决。 公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易标的为：浙江网新电气技术 有限公司（以下简称“网新电气”）72%股权、浙江网新信息科技有限公司（以下 简称“网新信息”）100%股权、浙江网新恩普软件有限公司（以下简称“网新恩 普”）24.47%股权和杭州普吉投资管理有限公司（以下简称“普吉投资”）78.26% 股权。 （2）交易价格及定价依据 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避 关联监事陈越明回避本议案的表决。 网新电气本次交易的评估基准日为2014 年12 月31 日。天源资产评估有限 公司（以下简称“天源评估”）采取收益法和市场法对标的资产分别进行评估并 出具了《评估报告》（天源评报字[2015]第0098 号），最终确定网新电气全部股 权的评估值为31,377.95 万元。 网新信息成立于2015 年1 月14 日，本次交易的评估基准日为2015 年1 月 31 日。天源评估采取收益法和市场法对标的资产分别进行评估并出具了《评估 报告》（天源评报字[2015]第0097 号），最终确定网新信息全部股权的评估值为 10,093.07 万元。 网新恩普本次交易的评估基准日为2014 年12 月31 日。天源评估采取收益 法和市场法对标的资产分别进行评估并出具了《评估报告》（天源评报字[2015] 第0099 号），最终确定网新恩普全部股权的评估值为51,505.30 万元。 普吉投资本次交易的评估基准日为2014 年12 月31 日。天源评估采取资产 基础法对标的资产进行评估并出具了《评估报告》（天源评报字[2015]第 0100 号），最终确定普吉投资全部股权的评估值为12,470.73 万元。 网新电气基准日后拟向股东分配股利1,314.19 万元，网新信息基准日后新 增实收资本3,000 万元，网新恩普基准日后拟向股东分配股利 1,995.00 万元， 普吉投资基准日后拟向股东分配