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上海开创国际海洋资源股份有限公司
600097
2011 年年度报告
上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 2
二、 公司基本情况 2
三、 会计数据和业务数据摘要 3
四、 股本变动及股东情况 5
五、 董事、监事和高级管理人员 8
六、 公司治理结构11
七、 股东大会情况简介 15
八、 董事会报告 15
九、 监事会报告 26
十、 重要事项 27
十一、 财务会计报告 31
十二、 备查文件目录 103
1
上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
( 四)
公司负责人姓名 汤期庆
主管会计工作负责人姓名 潘俭
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 蒋燕燕
公司负责人汤期庆、主管会计工作负责人潘俭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋燕燕声明:保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 开创国际
公司的法定英文名称 Shanghai Kaichuang Marine International Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 Kaichuang International
公司法定代表人 汤期庆
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 汪涛 蔡渊
联系地址 上海市杨浦区共青路 448 号 上海市杨浦区共青路 448 号
电话
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