华东数控：增发招股意向书 2010-04-15.pdfVIP

威海华东数控股份有限公司 增发招股意向书 股票简称：华东数控 股票代码：002248 威海华东数控股份有限公司 （WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO. ，LTD ） （威海经济技术开发区环山路698 号） 增发招股意向书 保荐机构（主承销商） （上海市淮海中路98 号） 招股意向书公告时间：2010 年 4 月 15 日 1-1-1 威海华东数控股份有限公司 增发招股意向书 发行人声明 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构、其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 威海华东数控股份有限公司 增发招股意向书 重大事项提示 1、本次公开增发 A 股股票发行量为不超过 3,500 万股，发行价格为 40.01 元/股，本次发行预计募集资金净额不超过 35,000 万元，不超过募集资金投向的 总投资额。本次公开增发 A 股的发行方式以正式发行公告为准。 2 、根据公司 2008 年度股东大会决议，本次公开增发 A 股完成后，公司新 老股东将共享本次发行前的滚存未分配利润。 3、机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投 资需求态势直接影响机床行业的供需状况，受国家宏观经济发展形势和国民经济 增长幅度的影响，固定资产投资需求波动性较明显，从而可能对本公司生产经营 产生一定影响。 4 、2008 年下半年起，受国际金融危机和经济下滑的影响，我国未来经济走 势的不确定性增大，为此，国务院陆续出台四万亿经济刺激计划、十大产业振兴 规划等，旨在增加投资与消费，防止经济增长速度回落，进一步改善经济增长质 量。本公司所属装备制造业为本次振兴规划的十大产业之一，同时本公司下游客 户所处的发电设备、铁路、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、钢铁、冶金 等多个行业亦受益于经济刺激政策。本公司广泛的客户需求可适当降低市场风 险，但若未来国际国内宏观经济走势、市场需求长期持续恶化，则将对本公司下 游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生影响，从而影响本公司经营业 绩。 5、随着我国装备制造业的技术发展和国内需求的增长，我国数控机床产品将 向大型化、国产化方向发展，为适应这种变化，公司本次增发募集资金拟全部用 于数控大型机床技术改造项目。本项目将重点发展数控大型龙门镗铣床和数控大 型落地铣镗床两个系列的大型机床产品，上述大型机床产品可广泛应用于电力（特 别是核电及风电）、船舶、