重庆威诺克智能装备股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-021 证券代码：871307 证券简称：威诺克 主办券商：新时代证券 重庆威诺克智能装备股份有限公司 关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司拟与曾小民、陈洪共同出资设立控股子公司重庆威诺克创 新科技服务有限公司（名称以工商实际核准的为准），注册地拟定为： 重庆市永川区凤凰1 路66 号，注册资本拟定为人民币50.00 万元， 其中本公司认缴出资25.50 万元，占注册资本的51.00%，曾小民认 缴出资 12.50 万元，占注册资本的25.00%，陈洪认缴出资12.00 万 元，占注册资本的24.00%。上述事项均以工商登记为准。 (二)关联方关系概述 公司拟与曾小民、陈洪共同出资设立控股子公司重庆威诺克创 新科技服务有限公司，陈洪为公司副总经理、股东，曾小民为公司 股东，本次对外投资与关联方陈洪、曾小民共同投资构成关联交易。 (三)表决和审议情况 1 / 4 公告编号：2018-021 本次对外投资相关事宜经公司第三届董事会第八次会议审议通 过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，表决结果为： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。本次对外投资构成关联交易， 根据《公司章程》及《重庆威诺克智能装备股份有限公司对外投资管 理制度》的规定，该议案无需提交股东大会审议通过。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次设立控股子公司需在当地工商行政管理部门办理相关工商登 记手续。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 曾小民 自贡市贡井区 自然人 - 陈洪 成都市新都区 自然人 - (二)关联关系 陈洪为公司副总经理、股东，曾小民为公司股东，二人为公司 关联方，公司与关联方曾小民、陈洪共同出资设立子公司，构成关 联交易。 (三)其他事项 投资标的名称：重庆威诺克创新科技服务有限公司 （最终以工商 行政部门核准为准）注册地址：重庆市永川区凤凰1 路66 号（最终 以工商行政部门核准为准）经营范围：经营范围：机械设备维修，数 控化改造及维修，设备搬迁，技术咨询、技术服务；机床零件、附件 加工销售 （最终以工商行政部门核准为准）。 2 / 4 公告编号：2018-021 三、交易协议的主要内容 本公司拟与曾小民、陈洪共同出资设立控股子公司重庆威诺克创 新科技服务有限公司（名称以工商实际核准的为准），注册地拟定为： 重庆市永川区凤凰1 路66 号，注册资本拟定为人民币50.00 万元， 其中本公司认缴出资25.50 万元，占注册资本的51.00%，曾小民认 缴出资 12.50 万元，占注册资本的25.00%，陈洪认缴出资12.00 万 元，占注册资本的24.00%。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方对外投资，不存在定价政策和定价依据。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易的真实目的是为了进一步延伸公司产业链，扩大 经营范围，提升公司经营能力，结合公司经营发展的实际需要而作 出的对外投资决策。