道明光学股份有限公司 2017年度股东大会决议的公告.PDFVIP

道明光学股份有限公司2017 年度股东大会决议的公告 证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-043 道明光学股份有限公司 2017年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。 一、会议召开情况 1、会议通知：公司董事会于2018年4月25日在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上刊 登了《关于召开2017年度股东大会的公告 》。 2、会议召开时间： 现场会议召开的时间：2018 年5 月16 日（周三）下午13:00。 网络投票时间为：2018 年5 月15 日—2018 年5 月16 日，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月16 日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018 年5 月15 日下 午15：00 至2018 年5 月16 日下午15：00 的任意时间。 3、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道 明光学股份有限公司四楼会议室。 4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 1 道明光学股份有限公司2017 年度股东大会决议的公告 5、召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生 7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定 二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计7人，代表有表决 权的股份总数为298,647,004股，占公司股份总数的47.6751％，公司 董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师 李昊、林超出席并见证了本次会议。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股 份总数为298,633,404股，占公司股份总数的47.6730%。 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计3人，代表有表决 权的股份总数为13,600股，占公司股份总数的0.0022％。 3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人， 以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东， 以下同）共计3名，代表有表决权的股份总数为13,600股，占公司股 份总数的0.0022％。 三、议案审议和表决情况 经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票 和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于审议2017度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 298,633,404 股，占出席会议所有股东所持股 份的 99.9954％；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所持股份的0.0000％。 2 道明光学股份有限公司2017 年度股东大会决议的公告 其中，中小投资者的表决情况为：同意0 股，占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％；反对13,600 股，占出席会议中小股东所持 股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意298,633,404 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9954％；反对 13,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议 所有股东所