重庆秦安机电股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公.PDFVIP

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2018-015 重庆秦安机电股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：重庆秦安驱动系统有限公司 （暂定名，最终以工商行政 管理部门核准登记名称为准）  投资金额：人民币6 亿元  特别风险提示： 1、本次全资子公司的设立还需要工商行政管理部门核准。 2、全资子公司的设立目前处于前期规划和筹备阶段，后续其立项、环评及 产能的建设和释放需要一定的时间，其未来在实际经营过程中可能面临政策 导向变化和市场竞争等情况变化，经营业绩存在一定程度的不确定性。 提请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步贯彻公司“再造升级”的战略规划，提升综合实力，重庆秦安机电 股份有限公司 （以下简称“公司”）拟以货币资金出资设立全资子公司“重庆 秦安驱动系统有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记名称为准）， 主要从事汽车驱动系统项目，注册资本为人民币6 亿元。 1 （二）董事会审议情况 公司于2018 年5 月17 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对 外投资额度在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 （三）关联交易或重大资产重组情况 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、拟设立的子公司基本情况 企业名称：重庆秦安驱动系统有限公司 （暂定名，最终以工商行政管理部门 核准登记名称为准） 主要股东：公司持有其100%的股权 企业类型：有限责任公司 法定代表人：YUANMING TANG 注册资本：人民币6 亿元 注册地址：重庆市九龙坡区 经营范围：汽车驱动系统的开发、制造、销售和服务。（包括机械、液压和 电子驱动）（最终以工商行政管理部门登记为准） 出资方式：现金出资 董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任 （以上内容最终以工商行政管理机关核定为准） 三、对外投资对上市公司的影响 公司本次投资符合公司可持续发展和业务转型需要，是基于对汽车驱动系统 前景的良好预期，有利于公司经营的长远发展，将对公司未来财务状况及经营成 果产生一定的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。 2 四、对外投资的风险分析 1、本次全资子公司的设立还需要工商行政管理部门核准。 2、全资子公司的设立目前处于前期规划和筹备阶段，后续其立项、环评 及产能的建设和释放需要一定的时间，其未来在实际经营过程中可能面临政 策导向变化和市场竞争等情况变化，经营业绩存在一定程度的不确定性。 提请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司 董事会 2017 年5 月18 日 3