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中外对传销行为法律规制及相关问题研究 　　摘要:传销即国外所谓金字塔销售，其本质上是一种以销售形式掩盖其不法目的的骗局，即以销售产品或提供服务为幌子，以高额回报引诱他人加入, 获利主要来源于下线所缴付的费用，而不是来自产品销售或服务的提供，各国法律均严格禁止此种行为。我国法律同样对非法传销行为予以了否定性评价，在经历了行政法规遏制、司法解释的方式进行刑法规制和刑法规制三个阶段后，已经形成了较为完善的惩治和预防体系。 　　关键词:中外法律 传销 法律规制 　　一、世界各国和地区对传销的刑罚规定 　　在国际营销学体系中, 传销与直销本无本质区别， 传销即多层次直销,是指直销企业通过发展两个层次以上的直销商, 并由直销商将本企业产品直接销售给消费者的一种经营方式。传销是国际上直销的一种形式，依托市场倍增学的基本原理，通过独立分销商及其所形成的有秩序的组织系统所开展的一种无店铺销售行为。多层次直销本属于正当的营销方式，但因其具有组织的封闭住、交易的隐蔽性、营销人员的分散性等特征，在实际运作中容易被一些不法商人利用。国际上称这种披着多层次直销外衣实行非法活动的行为为金字塔诈骗销售，其本质上是一种以销售形式掩盖其不法目的的骗局，即以销售产品或提供服务为幌子，以高额回报引诱他人加入, 获利主要来源于下线所缴付的费用，而不是来自产品销售或服务的提供，各国法律均严格禁止此种行为。美国对金字塔销售的法律规范，一是依据美国联邦贸易委员会的规定；二是美国各州的法律规定。其具体包括：媒体销售法、多层次传销管理法、商业机会法、禁止金字塔欺诈法案等。法院对传销犯罪者可宣告暂时限制令，或者临时的或永久的禁止令。加拿大《公平竞争法》第55.1 条明确提出禁止金字塔欺诈，对违法者处5年以下徒刑及2.5 万加元罚款。德国《反不正当竞争法》第6条规定：任何人在商业活动中，采取下列方法直接或间接引诱一个消费者购买商品、服务、权力，即属于滚雪球销售行为。具体方法是：通过介绍加入，被介绍加入就可以获取产品、服务、某种权力的报偿。对这种违法行为，处以2 年以下有期徒刑和罚款。法国在1989 年修订的89－421 号法律中明令禁止滚雪球销售。凡仅通过介绍下线就可以获取奖金的就是滚雪球销售，发起人要处以5 年以下有期徒刑以及250 万法郎罚款。日本《防止无限连锁链法》第五条规定，开设或经营无限连锁链者处以三年以下徒刑或三百万日元以下的罚金或并罚。以劝诱加入无限连锁链为职业者处以三年以下徒刑或三百万日元以下罚款。其第七条规定，劝诱加入无限连锁链者处以二十万日元以下罚款。马来西亚《直销法》规定，经营计划中，不是根据产品和服务的销售数量赚取利润，而是通过引诱下线加入来获取利润。不论直接或间接实行，都将视为犯罪，并处以25 万元以下马币罚款，再犯者处以50 万元马币以下罚款。法人团体中的任何个人，包括经理、秘书或另外类似管理人员，有违法行为者，将被处以25 万元以下马币罚款，或判三年以下徒刑，或两者合并施行。再犯者处以50 万元以下马币罚款，或判六年以下徒刑，或两者合并施行。韩国《直销法》第32 条第2 项明令：任何多层次销售组织及人员不得有下列行为：从事金钱经营，或打着经营产品和服务的幌子从事金钱经营。违反者处以五年以下有期徒刑或1 亿韩元以下罚款。我国台湾地区《公平交易法》规定禁止变质的多层次传销，违反规定者，对行为人处以三年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币一亿元以下罚金。 　　二、我国对传销进行法律规制的发展过程 　　非法传销和变相传销活动，是我国改革开放后市场经济活动尚未完全纳入法律调控时期出现的一种经济失范现象。随着传销和变相传销活琐愈演愈烈，其社会危害性也逐渐在国家的社会、经济生活中凸显--非法传销和变相传销活动往往伴随着偷税漏税、制假售假、走私贩私、非法集资、非法买卖外汇等大量违法行为，不仅违反国家禁止传销和变相传销的规定，还违反了税收、消费者保护、市场秩序管理、金融、外汇管理等多个法律规定；不仅严重扰乱了社会正常的经济秩序, 还严重危害到社会稳定，对商业诚信体系和社会伦理道德体系也造成了巨大 破坏。通过法律手段对传销行为进行规制已经刻不容缓。我国对传销进行法律规制的发展过程大致经历了三个阶段： 　　（一）、行政法规遏制阶段 　　1998年4月18日国务院下发了《关于禁止传销经营活动的通知》，《通知》中指出，传销经营不符合我国现阶段国情,已造成严重危害。传销作为一种经营方式，由于其具有组织上的封闭性、交易上的隐蔽性、传销人员的分散性等特点，加之目前我国市场发育程度低，管理手段比较落后,群众消费心理尚不成熟，不法分子利用传销进行邪教、帮会和迷信、流氓等活动，严重背离精神文明建设的要求，影响我国社会稳定；利用传销吸收党政机关干部、现役军人、全日制在校学生等参与经商，严重