航天通信日常关联交易公告.DOC

证券代码：600677 　　 证券简称：航天通信 　　 编号：临2014-014 航天通信控股集团股份有限公司 日常关联交易公告 2014年4月14日召开的公司六届三十次董事会审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》，独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六届董事会第三十次会议审议，并在会上发表了独立意见。关联董事杜尧、郭兆海、王耀国、张凤强、丁佐政、张渝里对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。有关事项公告如下： 一、2013年度日常关联交易预计和执行情况 2013年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下（单位：万元）： 关联交易类别 关联人 上年预计 金额 上年实际发生 金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 向关联人采购商品 中国航天科工集团公司下属子公司 不超过15,000 9,875.16 未超出 向关联人采购商品 山东如意科技集团有限公司及其关联方 不超过50,000 7,084.90 未超出 向关联人销售商品 中国航天科工集团公司下属子公司 不超过25,000 26,795.37 详见附注1 向关联人销售商品 山东如意科技集团有限公司及其关联方 不超过50,000 7,910.74 未超出 在关联人的财务公司存款 航天科工财务有限责任公司 不超过94,000 103,478.09 详见附注2 在关联人的财务公司贷款 航天科工财务有限责任公司 不超过94,000 110,300.00 详见附注2 附注1：2013年度，因航天配套产品范围增加，使得2013年向关联人销售商品实际发生额超出预计金额1,795.37万元。 附注2：经2013年6月19日公司第六届董事会第二十二次会议审议和2013年7月9日召开2013年第一次临时股东大会批准，在公司与航天科工财务有限责任公司签署的金融服务协议基础上，公司与其签订金融合作协议之补充协议，公司在财务公司存款资金余额不高于财务公司向公司贷款资金余额；综合授信额度不超过人民币拾贰亿元。 二、公司2014年日常关联交易的预计情况 公司2014年度日常关联交易主要为以下两个方面： 1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司、易讯科技股份有限公司等与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司等之间发生的关联交易； 2. 公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司与山东如意科技集团有限公司及其关联方之间发生的关联交易。 预计情况如下（单位：万元）： 关联交易类别 关联人 本次预计金额 占同类业务比例（%） 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 上年实际发生金额 占同类业务比例（％） 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 向关联人采购商品 中国航天科工集团公司下属子公司 25,000 不超过20% 3309.96 9,875.16 4.96 山东如意科技集团有限公司及其关联方 30,000 不超过20% 3497.03 7,084.90 1.21 小计 55,000 6806.99 16,960.06 向关联人销售商品 中国航天科工集团公司下属子公司 45,000 不超过 20% 1565.61 26,795.38 10.56 山东如意科技集团有限公司及其关联方 30,000 不超过 20% 151 7,910.74 1.31 小计 75,000 1716.61 34,706.12 在关联人的财务公司存款 航天科工财务有限责任公司 不超过 120,000 不超过 70% 23,697 103,478.09 57.54 在关联人的财务公司贷款 航天科工财务有限责任公司 不超过 120,000 不超过 70% 116,300 110,300.00 48.68 合计 370,000 139,997 265,444.27 三、关联方及关联关系介绍 （一）关联方基本情况 1.中国航天科工集团公司 法定代表人：高红卫 注册资本：720326万元人民币 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。 2.沈阳航天新星机电有限公司 法定代表人：郭兆海 注册资本：9600万元人民币（本公司持有其100％股权） 主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。 3.成都