新世纪：公司章程（草案）（2012年7月）.ppt

真、或者专人通知。 第一百二十一条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。 第一百二十二 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决 议，必须经全体董事的过半数通过。 第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由 过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董 事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东 大会审议。 第一百二十四条 董事会决议表决方式为记名投票或举手表决，每名董事有 一票表决权。 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并 做出决议，由与会董事签字。以通讯方式进行表决的董事应于事后补充签字并注 明补签日期。 第一百二十五条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可 以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权 范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围 内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在 该次会议上的投票权。 第一百二十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会 32 议的董事应当在会议记录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为二十年。 第一百二十七条 董事会会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名； （三）会议议程； （四）董事发言要点； （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权 的票数）。 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一百二十八条 公司设总经理一名，设副总经理若干。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员，由 董事会聘任或解聘。 第一百二十九条 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于 高级管理人员。 本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）至（六）关于勤 勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。 第一百三十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务 的人员，不得担任公司的高级管理人员。 第一百三十一条 第一百三十二条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 33 * 杭州新世纪信息技术股份有限公司 章 程 （草案） 二Ｏ一二年七月 1 第二节 目 录 第一章 总 则....................................................... 4 第二章 经营宗旨和范围.............................................. 5 第三章 股 份....................................................... 6 第一节 公司股份 .................................................. 6 第二节 股份增减和回购 ............................................ 6 第三节 股份转让 .................................................. 8 第四章 股东和股东大会.............................................. 9 第一节 股东 ...................................................... 9 第二节 股东大会的一般规定 ....................................... 11 第三节 股东大会的召集 ........................................... 13 第四节 股东大会提案和通知 ....................................... 15 第五节 股东大会的召开 ........................................... 17 第六节 股东大会表决和决议 ....................................... 20 第五章 董事会...