附件一开发行公司出席股东会使用之委托书格式.docVIP

附件一【公開發行公司出席股東會使用之委託書格式】 (依據「委託書規則」第2條第1項規定) 委託書用紙填發須知： 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 5.其他議案事項性質依本規定列示。 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 7.委託書格式如下： 委 託 書 委託人（股東） 編號 格式一 茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替），為本股東代理人，出席本公司 年 月 日舉行之股東常會（或臨時會），代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司 年 月 日舉行之股東常會（或臨時會），代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 （一）年度決算表冊承認案：1.□承認2.□反對3.□棄權 （二）年度盈餘分派案： 1.□承認2.□反對3.□棄權 （三）增資案： 1.□贊成2.□反對3.□棄權 （四）修改章程案： 1.□贊成2.□反對3.□棄權 （五）選任董事、監察人事項。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 股份有限公司 授權日期 年　　 月　　 日 股東戶號 持有 股數 簽名或蓋章 姓名或名稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址 附件二【徵求人出席股東會委託書徵求資料表】 (依據「委託書規則」第7條第1項規定) 出席股東會委託書徵求資料表(一般法人、個人徵求時使用) 受文者 股份有限公司 發文日期 年 月 日 副 本 收 受 者 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 股東會日期 年 月 日 已發行股份總數 已發行股份總數之千分之二 徵 求 方 式 1□公告 2□廣告 3□牌示 4□廣播 5□電傳視訊 6□信函 7□電話 8□發表會 9□說明會 10□拜訪 11□詢問 12□其他 徵 求 人 戶名 戶號 持有股數 身分證字號 或統一編號 住 址 聯絡電話 本人聲明已符合「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」所定徵求人資格。 (簽名或蓋章欄) 申 報 須 知 １徵求之方式請於該欄□內以打勾方式註記(可複選)。 ２持有股數欄，請填列本次股東會停止過戶日股東名冊上所登載之股數。 ３請檢附徵求人身分證或營利事業登記證影本及召集股東會之公告稿影本各乙份，並檢具符合規則第5條規定之股東名簿記載股數及其他證明文件及第8條規定之書面及廣告資料。 ４若法人為徵求人，請加註負責人姓名、住址並檢具身分證影本。 ５本備查資料表暨附件應以長29.7分公，寬21公分用紙（即影印用紙Ａ４）印製、標明頁數，裝訂成冊。 附件三【徵求人出席股東會委託書徵求資料表】 (依據「委託書規則」第7條第1項規定) 出席股東會委託書徵求資料表（信託事業、股務代理機構受託擔任徵求人使用，本表之委任人係指規則第6條委託之股東） 受文者 股份有限公司 發文日期 年 月 日 副 本 收 受 者 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 股東會日期 年 月 日 已發行股份總數 已發行股份總數之百分之十 委任人持有股數之合計 已發行股份總數之百分之八 徵 求 方 式 1□公告 2□廣告 3□牌示 4□廣播 5□電傳視訊 6□信函 7□電話 8□發表會 9□