企业管治政策探究.pdfVIP

中遠國際控股有限公司 企業管治政策 中遠國際控股有限公司 企業管治政策 二零零五年三月三日 （於二零零六年十二月十二日作出修訂） （於二零零八年十二月二十二日再作出修訂） (於二零一零年八月十一日再作出修訂) 中遠國際控股有限公司 企業管治政策 目錄 1. 導言 1 2. 董事會 1 2.1 宗旨 1 2.2 職責 1 2.3 董事會的組成 2 2.4 資料提供及董事尋求獨立專業意見 2 2.5 委任及再選連任 2 2.6 董事會的薪酬檢討 3 2.7 董事會主席及董事總經理 3 2.8 構成非執行董事獨立性的原因 3 2.9 獨立非執行董事的職能 3 2.10會議程序 4 2.11董事進行證券交易 4 3. 董事委員會 5 3.1 執行委員會 5 3.2 審核委員會 5 3.3 薪酬委員會 5 3.4 提名委員會 5 3.5 投資委員會 6 3.6 風險管理委員會 6 4. 資訊披露及透明度 6 4.1 資訊披露