久联发展：第三届董事会第2十三次会议决议公告 2010-12-11.pdfVIP

证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2010 —028 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”、“久联 发展”）第三届董事会第二十三次会议通知于2010年12月1日以电子邮 件方式送达，会议于2010年12月10日上午9：00在贵阳市宝山北路213 号久联华厦15楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事6名，董事 魏彦、刘顺强因公出差，分别委托董事梁建新、占必文代为行使表决 权，独立董事魏现州委托独立董事王强代为行使表决权。公司监事及 高级管理人员列席了会议。会议由董事长周天爵先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、 《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》 （关联董事周天爵先生、占必文先生、魏彦先生回避表决，关联 票3 票）（同意6 票、反对0 票、弃权0 票）；该议案需提交公司股东 大会审议。 公司的全资孙公司贵州久联建筑工程有限公司拟承建贵州久联 集团房地产开发有限责任公司位于贵阳市乌当区商住楼嘉馨苑工程， 交易价格4159.98 万元，交易面积37887.23 平方米。本交易为关联交 易。公司独立董事出具了意见：认为本次关联交易的表决程序合法， 符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵 循公允、公平、公正的原则，有利于久联建筑的长远发展，符合上市 1 公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。 具体内容请详见同时刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （）上的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的公告》全文。 二、《关于给贵阳久联化工有限责任公司提供财务资助的议案》（同 意9 票，反对0 票，弃权0 票） 本公司拟向控股子公司贵阳久联提供3000 万元的借款，借款 时间为两年，借款利息按银行同期贷款利率支付。贵阳久联的借 款用于与公司另一子公司贵州新联爆破工程公司合作投资建设遵义 共青大道项目，贵阳久联派人参与项目的监督管理。 具体内容请详见同时刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 （）上的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于给子公司提供财务资助的公告》全文。 三、 《公司“十二五”规划纲要的议案》（同意9票，反对0票， 弃权0票） 为全面落实科学发展观，牢牢把握发展机遇，实现公司又好又快、 更好更快发展，在认真分析民爆行业面临的形势与任务的基础上，特 制定公司“十二·五”规划纲要。本纲要在全面总结“十一·五”期 间公司成就和问题的基础上，重点阐明公司“十二·五”期间发展的 指导思想、目标与任务、对策与措施，以指导公司重点工作，发展方 向，不断扩大核心竞争能力，遵循“ 安全、清洁、节约”的发展原 则，实现企业又好又快、更好更快发展。 四、 《关于聘任耿贵刚、蒋川、廖长风同志为公司副总经理的 议案》 （同意9票，反对0票，弃权0票） 根据工作需要，经公司总经理提名，拟聘任耿贵刚、蒋川、廖长 2 风同志为贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理，任期至本届 经理班子任期届满日止。以上三位同志的简历附后。 五、修订《公司章程》的议案； （同意9票，反对0票，弃权0票） 该议案需提交公司股东大会审议。 公司于2010 年5月13日完成了2009年度的利润分配及资本公积 金转增股本方案，公司股本由上年的13310万股增加至17303万股。公 司《董事会议事规则》已进行了修订并经三届十六次董事会审议通过。 现将《公司章程》中相关内容修改如下： 修改章节 修改前 修改后 第六条 公司注册资本为人民币13,310 万元。 公司注册资本为人民币17,303 万元。