银行反洗钱训测试卷.docxVIP

反洗钱培训测试卷(一)不定项选择题1. 反洗钱培训对象包括(ABCD)A.新员工 B．一线人员C．中高级管理人员 D．反洗钱岗位人员2．以下说法错误的是( c )A.为了保护银行良好的声誉。承担应有的社会责任，各银行应开展反洗钱宣传工作B．银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制订有针对性的宣传计划C．银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划，而不必自行制订宣传计划D．反洗钱宣传应区分对象的不同。采取随部宣传和外部宣传两种宣传方式3.以下说法错误的是( A )A. 反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关B．宣传方式可灵活多样c．对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等D．对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方武开展宣传4．法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括(ABC D)A．客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B．可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C．控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D．法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限5．客户身份识别的含义包括(A BCD)A．了解客户本人的真实身份B．了解客户的交易目的和交易性质C