华夏技术学院97年度经费专责小组第5次会议资料.docVIP

華夏技術學院97年度經費專責小組第5次會議資料 時間：97年11月11日(星期二)中午12時00分 地點：聚鈺樓7樓會議室 主席：嚴校長文方 一、主席致詞： 二、工作報告： 1.本次會議之會前會「申請教育部98年度獎補助款計畫會議」已於11月6日(四)上午10:10舉行，經費專責小組委員及學術與行政主管均參加，順利完成本校申請教育部98年度獎補助款規劃與分配，本次會議前四項提案，均依該計畫會議決議研擬。 2.97年度整體發展獎補款執行即將結束，若有變更必須提案者，請於11月8日(六)以前提出。 三、提案討論： 案由一：申請98年整體發展獎補助經費，請討論。 說 明： 年整體發展獎補助經費27,462,551元提高至28,000,000元及配合款從$12,537,449元調降至5,000,000元(獎補助款的17.85%)，金額暫以新台幣33,000,000元計算。 年度 補助款 獎助款 獎補款 小計 自籌款 執行後 自籌款 比率 合計 93 $13,563,810 $21,099,394 $34,663,204 $3,466,320 10.00% $38,129,524 94 $13,909,765 $21,973,593 $35,883,358 $3,588,336 10.00% $39,471,694 95 $13,004,029 $20,189,619 $33,193,648 $5,229,365 15.75% $38,423,013 96 $10,322,219 $25,548,256 $35,870,475 $5,350,647 14.92% $41,221,122 97決議 $12,000,000 $30,000,000 $42,000,000 $16,410,000 39.07% $58,410,000 97申請 $12,000,000 $30,000,000 $42,000,000 $7,560,000 18.00% $49,560,000 97修正 $10,034,164 $17,428,387 $27,462,551 $12,537,449 45.65% $40,000,000 98提議 $10,000,000 $18,000,000 $28,000,000 $5,000,000 17.85% $33,000,000 比97年度減少的700萬元，減自各系設備300萬元、圖書館270萬元(減少70萬元、另100萬元由自有經費挹注、100萬元移至經常門)、經常門100萬元、學輔及其他設備30萬元。 二、本校年度經費預算希能除整體發展獎補助經費外，學校配合各單位特色發展與評鑑需求，尚能提自有經費挹注，惟此將視申請教育部各項計畫核定情形，考慮自籌配合款之狀況，在做後續規劃。 三、本校資本門自籌款包括：整體發展獎補助款(至少10%)，發展學校重點特色計畫(至少40%)，特色領域人才培育計畫(至少10%)，圖書館、專案計畫等，規劃如下： 序 項目 申請獎補助金額 自籌款比率 資本門編列 1 整體發展獎補助款 2800萬元 10% 220萬元 2 發展學校重點特色計畫 4200萬元 40% 600萬元 3 特色領域人才培育計畫 1500萬元 10% 100萬元 4 圖書館 100萬元 5 專案計畫(台德、產學、學分班、其他) 130萬元 6 特色計畫(開放各系所中心申請) ???萬元 98年4月份當各項計畫核定後，實際算出前5項計畫金額，核計特色計畫實際金額，再開放各系所中心申請。 辦 法：10﹪以上） 總經費(5)=(3)+(4) ＄10,000,000 ＄18,000,000 ＄28,000,000 ＄5,000,000 (17.85%) ＄33,000,000 二、98年度獎補助款與自籌款經費，資本門與經常門經費分配：(獎補助款依規定資本門60%、經常門40%編列，自籌款參酌97年度編列。) 98年度 資本門 經常門 補助款 60﹪ 獎助款 60﹪ 自籌款44.0 ﹪﹪ ＄6,000,000 二項共計 ＄10,800,000 ＄16,800,000 ＄2,200,000 ＄4,000,000 二項共計 ＄7,200,000 ＄11,200,000 ＄2,800,000 合計 ＄19,000,000 ＄14,000,000 佔總經費比例 57.58% 42.42% 97 $25,000,000(62.5%) $15,000,000 (37.5%) 96 $26,058,454(63.22%) $15,162,668(36.78%) 95 $22,835,000 (59%) $$15,588,013 (41