陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人.PDFVIP

公告编号：2018-043 证券代码：837109 证券简称：唐荣股份 主办券商：西部证券 陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司2018 年第 三次临时股东大会于2018 年07 月06 日审议并通过： 选举刘晓阳 （连任）、沈言 （连任）、吕秀娟（连任）、王早 （新 任）、李楠 （新任）为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述董事不存在 《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及 其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 选举米晓霞 （新任）、刘娟 （新任）为公司第二届监事会股东代 表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期 届满之日止。上述监事不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事 事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失 信联合惩戒对象。 - 1 - 公告编号：2018-043 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份23,874,000 股，占股份总数的72.35%，会议由 刘晓阳主持。 以上决议表决情况为： 以上每位提名董事、监事的选举均进行逐项表决，表决结果均为： 同意股数 23,874,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第一次 职工大会审议并通过： 选举孙军强 （新任）为公司第二届监事会职工代表监事，将与公 司2018 年第三次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组 成公司第二届监事会，任期三年，自职工大会审议通过之日起至第二 届监事会任期届满之日止。该职工监事不存在《公司法》等规定的不 得担任公司监事事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或 惩戒，不属于失信联合惩戒对象。 本次会议召开3 日前以书面公示方式通知全体职工，实际到会职 工23 人，会议由武艳主持。 以上决议表决情况为： 同意票23 票，反对票 0 票，弃权票数0 票。 3、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董 事会第一次会议审议通过： - 2 - 公告编号：2018-043 选举刘晓阳先生为公司第二届董事会董事长，续聘刘晓阳先生为 公司总经理，续聘沈言女士为公司董事会秘书，续聘吕秀娟女士为公 司副总经理，新聘王早女士为公司财务总监，任期三年，自第二届董 事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 鉴于公司第一届董事会董事长及高级管理人员任期届满，需尽快 选举第二届董事会董事长并聘任高级管理人员，2018 年07 月06 日 以口头方式通知各位董事。实际到会董事5 人，会议由刘晓阳主持。 以上决议表决情况为： 以上董事长的选举以及每位高管的聘任均进行逐项表决，表决结 果均为：同意5 票；反对5 票；弃权5 票。 4、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届监事 会第一次会议审议通过： 选举米晓霞女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届 监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 鉴于