青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告.PDFVIP

青岛金王应用化学股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 （徐胜锐） 各位股东及代表： 大家好！作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，本着为全体股东负责的态度，依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《独立董事制度》等相关要求，在2017 年的工作中，本人忠实、勤勉、 尽责的独立认真履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，根据 自身专业知识和能力作为独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意 见，切实维护了公司和中小股东的权益。现将2017 年度履行独立董事职责的情 况述职如下： 一、出席董事会及列席股东大会情况 以通讯方式参加 委托出席 会议类型 应出席次数 现场出席次数 缺席次数 会议次数 次数 董事会 12 12 0 0 0 股东大会 3 2 0 0 1 2017 年度，公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，我对各次董事会会议审议的相 关议案均投了赞成票，且未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。 二、发表独立意见情况 发表独立意 发表独立意 发表独立董事意见的事项 见的时间 见的类型 关于公司以融资租赁方式进行融资事项的独立意见 2017-04-12 同意 关于对公司对外担保和关联方资金往来情况的专项说明和独立意见 2017-04-26 同意 关于2016 年度高管薪酬的独立意见 2017-04-26 同意 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机 2017-04-26 同意 构及确认2016 年度审计费用的的独立意见 关于公司2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见 2017-04-26 同意 独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 20 17-04-26 同意 关于对2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 2017-04-26 同意 独立董事关于公司为全资子公司提供连带责任担保事宜的独立意见 2017-04-26 同意 关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的独立意见 2017-04-26 同意 关于全资子公司为母公司提供连带责任保证担保的独立意见 2017-04-26 同意 1 关于为控股子公司提供连带责任保证担保的独立意见 2017-04-26 同意 第六届董事会第十七次（临时）会议相关事项独立董事意见