陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司 第二届董事会第一次会议.PDFVIP

公告编号：2018-041 证券代码：837109 证券简称：唐荣股份 主办券商：西部证券 陕西唐荣园艺产业发展股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年07 月06 日 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路绿地中央广场维萨瀛海 2406 室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：鉴于公司第一届董事会董 事长及高级管理人员任期届满，需尽快选举第二届董事会董事长并聘 任高级管理人员，2018 年07 月06 日以口头方式通知各位董事。 5.会议主持人：刘晓阳 6.会议列席人员：刘晓阳 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 公告编号：2018-041 二、会议审议事项及表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司全资子公司及二级子公司股权结构调 整的议案》 1.议案内容：陕西三农逐鹿商业运营管理有限公司（以下简称“三 农逐鹿”）是公司的全资二级子公司，乔治送花（北京）电子商务有 限公司（以下简称“乔治送花”）是公司的全资子公司，好快哒（北 京）物流科技有限公司（以下简称“好快哒”）是乔治送花的全资子 公司，即公司的全资二级子公司;陕西麦草人农集电商有限公司（原 名“陕西三农创品贸易有限公司”，以下简称“麦草人农集电商”）为 公司的全资子公司，陕西三农田园养老服务有限公司（原名“陕西三 农标准农业科技有限公司”，以下简称“三农田园养老”）是麦草人农 集电商的全资子公司，即公司的全资二级子公司。 为了整合农业业务资源，公司拟对全资控股一级子公司和二级子 公司的股权结构进行调整：决定将乔治送花持有的好快哒的 100%的 股权，以350,811.62 元人民币的协商价格转让给三农逐鹿，截至2018 年6 月30 日，好快哒未经审计的期末净资产为350,811.62 元，经双 方协商一致以此为转让价格；决定将公司持有的麦草人农集电商的 100%股权，以173,053.71 元人民币转让给三农逐鹿，截至2018 年6 月 30 日麦草人农集电商未经审计的合并报表的期末净资产为 173,053.71 元，经双方协商一致以此为转让价格；决定将麦草人农集 电商持有的三农田园养老的100%的股权，以0 元人民币转让给三农 公告编号：2018-041 逐鹿，截至2018 年6 月30 日，三农田园养老未经审计的期末净资产 为0 元，经双方协商一致以0 元为转让价格。 本次调整后，三农逐鹿将直接持有好快哒、麦草人农集电商、三 农田园养老100%股权，好快哒、麦草人农集电商、三农田园养老为公 司的全资三级子公司。 2.表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容：公司2018 年第三次临时股东大会选举刘晓阳、沈 言、吕秀娟、王早、李楠组成公司第二届董事会，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，选举刘晓阳为公司第二届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之 日止。 2.表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股