增加临时提案的公告.PDFVIP

股票简称：武钢股份 公司债简称：11 武钢债 临2014-033 股票代码：600005 公司债代码：122128 武汉钢铁股份有限公司关于2014 年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增加临时提案的情况说明 （一）增加临时提案的股东大会名称：武汉钢铁股份有限公司2014年第二次 临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”）。 （二）武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年10月25日， 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （）刊登了《武汉钢铁股份有限公司关于召开2014年第 二次临时股东大会的通知》。公司将于2014年12月15日采用现场投票与网络投票 相结合的表决方式召开2014年第二次临时股东大会。 2014年12月4 日，公司董事会收到控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简 称“武钢集团”，截至2014年12月4 日，武钢集团持有公司股票649,550.3954万股, 占公司总股本的64.35%）来函。武钢集团提议将经公司2014年9月18日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具的议案》有关内容作 出调整：“公司债券的股东大会决议的有效期由36个月调整为12个月。”并将上述 事项提交公司本次股东大会审议。 （三）武汉钢铁（集团）公司提交临时提案后，公司本次股东大会拟表决的 议案如下： 1、关于公司与武汉钢铁（集团）公司资产置换暨关联交易的议案 2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产置换相关事项的议案 3、关于2014年日常关联交易的议案 （上述三项议案的具体内容详见公司2014年11月20 日在上海证券交易所网 站披露的《武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料》） 1 4、关于调整《关于发行债务融资工具的议案》有关内容的议案 公司于2014年9月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于发行债务融资工具的议案》。 鉴于中国证监会已受理并预审了公司提交的发行公司债券申请文件，预计相 关事项有望在12个月（自公司2014年第一次临时股东大会审议通过之日起）内完 成，为给予中小股东明确的时间预期，因此武汉钢铁（集团）公司提议将《关于 发行债务融资工具的议案》有关内容作出调整：“公司债券的股东大会决议的有 效期由36个月调整为12个月。” 若公司未能在12个月内完成本次公司债券发行事项，董事会将另行提请股东 大会对董事会授权。 二、除增加上述临时提案外，公司于2014年10月25 日公告的 《武汉钢铁股 份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》其它事项不变。 附件： 1、经修订的武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会 《授权委托 书》 2、经修订的武汉钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会 《投资者网 络投票操作流程》 特此公告。 武汉钢铁股份有限公司董事会 2014 年12 月6 日 2 附件1:授权委托书 授权委托书 本人/本单位作为武汉钢铁股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代 为出席公司2014 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/ 本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意 思表决。 表决意见（同意√、