黄山创想科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：831695 证券简称：创想科技 主办券商：华安证券 黄山创想科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批 准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年6 月1 日09 时00 分 结束时间：2017 年6 月1 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2017-027 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月29 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：安徽省黄山市歙县郑村路口11-3 号 黄山创想科技股 份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于延长全资子公司黄山诚意钢绞线有限公司向汪富强 先生借款1,000 万元期限的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东 授权委托书和代理人本人身份证。 (二)登记时间: 2017 年6 月1 日9 时00 分。 (三)登记地点: 安徽省黄山市歙县郑村路口 11-3 号 黄山创想科技股份有限公 司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 2 / 3 公告编号：2017-027 联系人：何胜财 邮政编码：245200 联系电话 传真：0559-6750107 (二)会议费用：交通费、食宿费用自理。 (三)临时提案 提前十天向董事会提出。 五、备查文件目录 （一）黄山创想科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议 （二）借款协议之补充协议 黄山创想科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月15 日 3 / 3