第二届董事会第一次会议决议-汉森制药.DOCVIP

PAGE - PAGE 1 - 证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2011-010 湖南汉森制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年3月21日以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2011年3月10日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。 选举刘令安先生为公司第二届董事会董事长，陈水清先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，从董事会审议通过之日起计算。 二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。 选举刘令安先生、陈水清先生、刘正清先生、刘仲华先生、何三星先生为公司第二届董事会战略委员会委员，推选刘令安先生为公司董事会战略委员会召集人，刘正清先生为公司第二届董事会战略委员会秘书长。 三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。 选举刘厚尧先生、赵德军先生、詹萍女士为公司董事会审计委员会委员，推选赵德军先生为公司董事会审计委员会召集人。 四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。 选举刘令安先生、蔡光先先生、刘仲华先生为公司董事会提名委员会委员，推选刘仲华先生为公司董事会提名委员会召集人。 五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。 选举何三星先生、赵德军先生、詹萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，推选詹萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 聘任刘正清先生为公司总经理，任期三年，从董事会审议通过之日起计算。 七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 聘任刘厚尧先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会审议通过之日起计算。 八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 聘任何三星先生为公司财务总监，任期三年，从董事会审议通过之日起计算。 九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 聘任何三星先生、刘厚尧先生、刘爱华女士、石孟先生、敖凌松先生为公司副总经理，任期三年，从董事会审议通过之日起计算。刘爱华女士、石孟先生、敖凌松先生三位高管简历附后。 十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》。 十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2010年度股东大会上进行述职。《2010年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（）。 《公司2010年度董事会工作报告》详见《公司2010年度报告》“第七节董事会报告”部分。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。 《公司2010年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。 根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字[2011]第010196号）确认，2010年公司母公司实现净利润55,753,315.41 元，依据《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司按照以下方案实施分配： 1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,575,331.54元； 2、提取法定盈余公积金后剩余利润50,177,983.87元，加年初未分配利润67,285,946.91 元，报告期末公司未分配利润为117,463,930.78 元；