高级管理人员跟员工情况.pdfVIP

目 录 重要提示………………………………………………………………………2-2 一、公司简介………………………………………………………………………2-3 二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………3-5 三、股本变动及股东情……………………………………………………………5-8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …………………………………8-12 五、公司治理结构………………………………………………………………12-14 六、股东大会情况简介…………………………………………………………14-14 七、董事会报告…………………………………………………………………14-22 八、监事会报告…………………………………………………………………23-24 九、重要事项……………………………………………………………………24-28 十、财务会计报告………………………………………………………………28-61 十一、备查文件目录……………………………………………………………61-61 1 重要提示：本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司董事徐雨云先生因公务未能出席董事会,委托董事长吴家成先生代为出席并行使 表决权。 重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长吴家成先生、总经理陈新桂先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、会计 机构负责人湛宁川先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 一、公司简介 1、公司名称: 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 英文名称: CHONGQING TITANIUM INDUSTRY CO.LTD OF PANGANG GROUP 2、公司法定代表人: 吴家成 3、公司董事会秘书: 向远平 联系地址: 重庆市巴南区走马二村51号 电话: 023 传真: 023 4、公司注册和办公地址: 重庆市巴南区走马二村51号 邮政编码: 400055 公司国际互联网网址: 电子信箱: xyp@ 5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券日报》、《中国证券报》 中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书处 2 6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 公司股票简称: 攀渝钛业 公司股票代码: 000515 7、其它有关资料： 公司变更后注册登记日期:2004