杰赛科技股权转让方案.docVIP

集团改制干部培训情况的汇报集团发展战略规划咨询协议项目企业诊断问卷经营战略体系人力资源部工作手册改制总体方案 PAGE 5 PAGE 1 岗位说明书报建工作内容调查表企业的现状及发展项目报告会议记录物资管理制度战略导向岗位设计项目招标说明书岗位评价及绩效考核竞争决战品牌管理事业部项目计划事业部总经理薪酬管理方案企业文化管理手册 广州杰赛科技有限责任公司杰赛科技发展有限公司 股权转让方案设计 （机密） 海问公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2011年5月8日2002年5月20日2002年5月20日2002年5月20日 TOC \o 1-3 1 方案设计基础 PAGEREF _Toc \h 3 1.1 方案的前提之一：公司业务的经营风险不能低估 PAGEREF _Toc \h 3 1.2 方案的治理结构基础 45 1.2.1 产权构成 PAGEREF _Toc \h 4 1.2.2 人员结构、报酬体系与激励现状 PAGEREF _Toc \h 4 2 方案设计的基本原则 PAGEREF _Toc \h 5 3 方案操作说明 PAGEREF _Toc \h 56 3.1 股权转让股份总额与股份来源 PAGEREF _Toc \h 6 3.1.1 股份总额 PAGEREF _Toc \h 6 3.1.2 股份来源 PAGEREF _Toc \h 6 3.2 股份来源和股权授予主体转让股权的授予对象和持股比例 PAGEREF _Toc \h 76 3.2.1 股份来源授予对象 PAGEREF _Toc \h 76 3.2.2 股权授予主体持股比例 96 3.3 认股权的授予对象和持股比例股权的授予(受让)期 97 3.3.1 授予对象的确定 7 3.3.2 授予比例的确定 8 3.4 股权转让的授予主体购股风险 PAGEREF _Toc \h 错误！未定义书签。10 3.5 股权的授予（受让）期股权转让价格 PAGEREF _Toc \h 11 3.6 股权转让价格股权受让人购股的支付方式与信贷支持 11 3.6.1基本内容 11 3.6.2内容说明 12 3.7 股权受让人购股的支付方式与信贷支持选择现金支付 + 信贷支付模式的原因 132 3.7.1现金与分期支付比例的确定基本内容 1413 3.7.2内容说明 14 3.7.2.1选择现金支付+信贷支付模式的原因 14 3.7.2.1.1现金与分期支付比例的确定 15 3.89 股权转让的基本约束条件股权受让及还款过程中可能出现的特殊情况极其处理方法 15 3.910 股权受让及还款过程中可能出现的特殊情况极其处理方法股份变现与配售 PAGEREF _Toc \h 1816 3.10股份变现股权管理机构 1918 3.11 方案实施后对杰赛科技有限责任公司杰赛科技发展有限公司原股东的影响股权管理机构 19 3.123 方案实施后对杰赛科技有限责任公司杰赛科技发展有限公司原股东的影响方案涉及的工商、税务问题 20 3.13 方案涉及的工商、税务问题 PAGEREF _Toc \h 20 3.14 方案涉及的主要法律文件 PAGEREF _Toc \h 20 4 方案的实施程序 PAGEREF _Toc \h 21 5 附件 21 5.1 广州杰赛科技有限责任公司杰赛科技发展有限公司股权份转让协议 21 方案设计基础 广州杰赛科技发展有限公司（以下简称“公司”）原名广州金蜂电子有限公司，经电子工业部（现信息产业部）第七研究所（94）所经字第166号文批准，于1994年11月19日注册成立，注册资本500万元。1999年12月信息产业部电子第七研究所（以下简称“七所”）以货币资金900万元和实物资产600万元对其进行增资，增资后公司的注册资本为2000万元，并改名为现在的“广州杰赛科技发展有限公司”， 公司现有在职员工900人，其中对公司的经营业绩有历史贡献的管理与技术骨干人员约30人，为了加强对管理与技术骨干的激励与约束，公司大股东七所拟转让一部分股权给上述关键管理和技术骨干，本次股权转让方案的目标是： 一、在中国现行法律的框架下为公司顺利进行股份制改造，优化治理结构，确保公司能顺利上市； 二、对有历史贡献的管理和技术骨干队伍进行长期激励与约束， 加大其风险意识，最大限度地发挥其潜在能力，保证公司的经营业绩能稳步增长； 三、使公司的薪酬机制能吸引更多的优秀人才加盟，为公司的长远发展服务。 本方案即要围绕上述基本任务来设计和实施。 方案的前提之一：公司业务的经营风险不能低估 公司由8个产品和市场基本不关联的事业部组成，在赢利模式、产品（服务）性质、竞争环境、和成长周期等诸方面，事业部与事业部之间差别很大。从成长周期来看，8个业务部