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XX公司 程 序 文 件 版本：A CP-03 经营计划控制程序 修订: 第0次 PAGE ５ Page PAGE \* Arabic 7 of NUMPAGES 7 Version 版 次 Update 修 订 Page 页码 Update/Modify Reason 制订/修订原因 Author 修订者 Date 日 期 Compile 编制 Dept. 部门： Check 审核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： Name 姓名： Name 姓名： Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Signature 会签 Dept. 部门： Name 姓名： Date 日期： 责任部门/人员 活动/过程 文件/相关程序 质量记录 总经理 1 经营计划开始 经营计划开始 总经理 2 制定经营计划 文件控制程序 经营计划 3 各部门分解计划 4 经营计划跟踪及数据分析 5 经营计划评审 修订 修订 6 否 是 文控中心 7 重新发放 文件控制程序 总经理 8 下一年度的输入 企业战略的四个分析视角及五大规划 股东价值导向（资产收益率（ROA）以及股东权益收益（ROE） 投资风险高 基础 产业市场：生命周期、顾客需求 战 略 结 构 金融资本运营 市场研发反馈机制、持续发展产品组合规划、通路消费链分析 内部资源优化分析、价值链分析、供应链分析、低质量成本损耗分析 组织优化、价值链增值、财务四大能力评估、相关一体化程度、抗风险模型 核心竞争力 战略规划的五大规划 规划一 规划二 规划三 规划四 规划五 企业的使命宣言 企业的经营理念 企业的核心价值 企业的企业文化 企业发展的区域定位 企业发展的行业定位 企业发展的产品定位 企业发展的市场定位 机会与威胁分析 强势与弱势分析 竞争对手的分析 资源整合的分析 核心竞争力分析 核心能力的分析 企业中远期发展战略 企业年度的发展战略 企业的组织优化战略 企业的人力资源战略 企业的资本运行战略 企业的市场竞争战略 企业的研发方向及具体规划 企业的生产能力及具体规划 企业的营销策略及具体规划 企业的市场定位及具体规划 企业的财务政策及具体规划 企业的人才需求及具体规划 战略规划和经营计划制定参考图 1.企业战略分析系统简图 战略 规划 下一年业务计划 5年期 优劣势分析 1年后 获取成就 现状 部门目标分解 获取成就 1年前 进 守 退 转 获取成就 3年前 当前业绩 5年前 成功要素 成功要素 成功要素 管理投资 人才投资 2.企业投资的均衡图 运营投资 设备投资 技术投资 1.目的 通过制定正式成文的全面的经营计划，规划组织的战略发展和全体员工的努力方向，并与顾客满意、持续改进和管理评审有机结合，实现可持续发展并在市场竞争中立于不败之地。 2.适用范围 组织短期和长期的经营计划。经营计划分为本年度经营计划和三至五年长期战略计划。 3.职责 3.1总经理负责组织制定本组织战略规划及经营计划； 3.2各部门根据组织的年度经营计划制定本部门的经营计划并提出相关的预算。 4.工作程序 4.1经营计划开始 总经理全面负责企业战略规划和年度经营计划的制定，并为各部门执行经营计划提供所需要的资源。 4.2制定经营计划 总经理负责在每年一月初制定企业战略和经营计划，在制定战略和年度经营计划时可参考《企业战略的四个分析视角及五大规划》，《经营计划制定参考简图》的思路和过程，组织相关部门人员，充分征求股东及相关咨询机构的建议，通过各种不同形式的研讨，慎重分析及反复研