天马微电子股份有限公司关于向全资子公司武汉天马增资并投.PDF

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-060 天马微电子股份有限公司 关于向全资子公司武汉天马增资并投资建设第6 代 LTPS AMOLED 生产线二期项目 （武汉）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 1、为进一步提升天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）在中小尺 寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位，加速实现全球显示领域领先企业的战 略目标，公司拟通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司 （以下简称“武汉天 马”）增资的方式在武汉天马第6代LTPS AMOLED项目基础上进行投资扩产，扩大 第6代LTPS AMOLED生产线产能规模，即投资建设第6代LTPS AMOLED生产线二期项 目（武汉）（以下简称“二期项目”），二期项目投资总金额约145亿元人民币。 2、2018年6月1日，公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会（以下简称“东 湖开发区管委会”）签署了《关于第6代LTPS AMOLED生产线二期项目（武汉）合 作协议书》（以下简称“协议”），东湖开发区管委会将为二期项目提供政策性 支持，具体内容详见公司于2018年6月2日披露的《关于签署合作协议的公告》（公 告编号：2018-050）。因湖北省科技投资集团有限公司（以下简称“湖北科投”） 持有公司6.14%股份，东湖开发区管委会为湖北科投的控股股东，按照《深圳证 券交易所股票上市规则》10.1.3 （四）条规定，此次投资事项涉及公司的关联交 易。 3、此次投资事项已经公司于2018年7月27日召开的第八届董事会第三十次会 议审议通过 （表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案涉及关联交易， 但不存在关联董事，无需回避表决），该议案尚须获得股东大会的批准，与该关 联交易有利害关系的关联人将回避表决。 4、公司独立董事已事前认可本次关联交易事项，并发表同意意见。 第 1 页 共 7 页 5、此次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市。 二、投资标的基本情况 1、公司名称：武汉天马微电子有限公司 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 3、成立日期：2008年11月17日 4、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳园横路8号 5、注册资本：778,000万元人民币 6、法定代表人：成为 7、统一社会信用代码：914201006823191306 8、经营范围：从事显示器件及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售， 并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物进出口、技术进 出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经审批的项目，经 相关部门审批后方可开展经营活动）。 9、与公司的股权关系：公司持有武汉天马100%股权；增资后，公司对其持 股比例仍保持100%不变。 10、武汉天马不属于失信被执行人。 11、武汉天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示： 2017年12月31日 2018年3月31日 项目 （经审计） （未经审计） 总资产（元） 16,539,846,752.83 16,956,248,878.22 总负债（元） 8,482,659,472.05 8,773,253,414.76 净资产（元） 8,057,187,280.78 8,182,995,463.46 2017年1-12月 2018年1-3月