浙江浙能电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议材料.PDF

浙江浙能电力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料 1 二零一八年八月 2 浙江浙能电力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程 会议方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2018年8月6 日下午15:00 现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路511号梅苑宾馆 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人 员及公司聘请的律师 会议议程： （一）会议主持人介绍股东出席情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）审议议案： 1. 审议《关于投资浙能绿色能源基金的议案》 （四）股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提 问； （五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人； （六）对议案投票表决； （七）休会、统计表决结果； （八）宣读股东大会决议； （九）由见证律师宣读法律意见书； 3 （十）会议主持人宣布会议结束。 4 议案一：关于投资浙能绿色能源基金的议案 各位股东及股东代表： 当前，新一轮能源革命蓬勃兴起，传统能源行业加快转型，浙江 省开展清洁能源示范省创建工作，着力推动重大能源项目实施，鼓励 支持清洁能源发展，绿色能源产业面临良好的发展环境。在此背景下， 浙能资本控股有限公司（以下简称“浙能资本”）于2017 年8 月发起 设立浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙 ）（以下简 称“绿能基金”）。 绿能基金经过近一年的运作，已经建立起完整的前台投资、中台 风控及后台支持团队，并储备了一批优质能源类拟投项目，拟投项目 预期收益稳健，退出预期确定性高。鉴于绿能基金的产业方向与浙能 电力主业高度契合，公司拟作为有限合伙人认缴出资 30 亿元参与投 资绿能基金。根据绿能基金首期实缴规模 60 亿元计算，公司按认缴 比例首期实缴出资 12 亿元。 一、绿能基金情况 （一）基本情况 绿能基金成立于2017 年8 月10 日，经营范围主要包括股权投 资、实业投资。 绿能基金总规模500 亿元，I 期150 亿元 ，采用平层出资结构。 目前绿能基金有四家有限合伙人 ，其中浙能资本认缴60 亿元，国新 国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国同基金”） 认缴40 亿元， ，台州兴能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“台 5 州兴能” ）认缴 30 亿元，杭州璞致资产管理有限公司（以下简称“杭 州璞致”）认缴20 亿元。普通合伙人浙江浙能投资管理有限公司（以 下简称“浙能投资” ）认缴100 万元。 近期，台州兴能因受金融监管新政的影响，出资通道受阻无法完 成出资，拟退伙。在台州兴能退伙、公司入伙实施完成后，基金总体 架构保持不变，四家有限合伙人及认缴金额调整为浙能资本认缴 60 亿元，国同基金认缴40 亿元，公司认缴30 亿元，杭州璞致认缴20 亿元。根据绿能基金首期实缴规模60 亿元计算，浙能资本应实缴24 亿元，国同基金应实缴 16 亿元，公司应实缴 12 亿元，杭州璞致应 实缴8 亿元。 截至2018 年6 月30 日，浙能资本、国同基金、杭州璞致向绿 能基金共计缴付资金1.21 亿元。 绿能基金成立以来尚未开展项目投资。截至2018 年6 月30 日， 绿能基金资产总额 121,188,687.75 元，净资产 121,188,167,75 元， 2018 年1 至6 月实现净利润184,966.9 元。绿能基金收入均为存款 利息收入，支出为印花税和手续费支出，无其他经营活动收入或支出。 （二）基金期限 基金经营期限为七年，前五年为投资期，后两年为退出期，经全 体合伙人同意可提