2017年第一次临时股东大会决议公告-亚威.DOC

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2017-015 江苏亚威机床股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2017年2月28日上午10：00 网络投票时间：2017年2月27日至2月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月28日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月27日下午15：00至2017年2月28日下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长吉素琴女士 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共28名，代表股份129,772,902股，占公司股份总数的34.8025％。 公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。 2、现场会议出席情况 通过出席现场会议的股东及股东代表共28名，代表股份129,772,902股，占公司股份总数的34.8025％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司股份总数的0％。 三、议案审议及表决情况 1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之选举非独立董事 对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下： 1.1选举吉素琴女士为公司非独立董事 表决结果：同意129,772,902票，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决情况：同意18,945,058票，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的100%。 1.2选举冷志斌先生为公司非独立董事 表决结果：同意129,772,902票，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决情况：同意18,945,058票，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的100%。 1.3选举施金霞女士为公司非独立董事 表决结果：同意129,772,902票，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决情况：同意18,945,058票，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的100%。 1.4选举潘恩海先生为公司非独立董事 表决结果：同意129,772,902票，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决情况：同意18,945,058票，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的100%。 1.5选举孙峰先生为公司非独立董事 表决结果：同意129,772,902票，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决情况：同意18,945,058票，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的100%。 1.6选举朱鹏程先生为公司非独立董事 表决结果：同意129,772,902票，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决情况：同意18,945,058票，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的100%。 上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届董事会非独立董事。 2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之选举独立董事 对该议案表决时，实行了累积投票制，具体表决结果如下： 2.1选举楼佩煌先生为公司独立董事 表决结果：同意129,772,902票，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决情况：同意18,945,058票，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的100%。 2.2选举涂振连先生为公司独立董事 表决结果：同意129,772,902票，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。其中中小股东表决情况：同意18,945,058票，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的100%。 2.3选举吴建斌先生为公司独立董事 表决结果：同意129,772,902票，占出席股东大会股东所持有表决权股份总数的100%。其中中小股东