奥维通信股份有限公司关于召开二○○八年度第一次临时股东大会通知.pdf

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2008－004 奥维通信股份有限公司 关于召开二○○八年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2008年5月31日在沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室召开，会议决定于 2008年6月18日召开公司2008年度第1次临时股东大会（以下简称“本次股东大 会”）。本次股东大会采用现场投投票及网络投票相结合的方式进行，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开时间： 现场会议召开时间：2008年6月18日（星期三）下午14:00 网络投票时间：2008年6月17日--2008年6月18日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月18日上午9:30至11:30，下午 13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年6月17日 15:00 至2008年6月18日15:00 期间的任意时间。 （三）股权登记日：2008年6月11日 （四）现场会议召开地点：沈阳市浑南新区高歌路6号公司五楼会议室 （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司 全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 带格式的: 页码 1 述系统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （七）出席会议的对象： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、截至2008年6月11日（星期三）下午15：00在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席本次股 东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东。（授权委托书附后）； 3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表及邀请的其他嘉宾。 （八）提示性公告 公司将于2008年6月13日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒 公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。 二、会议审议事项 1、 审议《关于修订公司章程的议案》； 2 、 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》； 3、 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》； 4 、 审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》； 5、 审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》； 6、 审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》； 7、 审议《关于制定公司累积投票实施细则的议案》； 8、 审议《关于设立公司董事会各专门委员会的议案》； 9、 审议《关于公司董事会专门委员会工作细则的议案》； 10、 审议《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》； 11、 审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》； 12、 审议《关于制定公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变 动管理制度的议案》； 13、 审议《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资 带格式的: 页码 2 金的议案》； 14、 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 15、 审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。 三、参与现场会议的股东的登记方法