中国建材股份有限公司2013年度第七期超短期融资券募集说明书.pdfVIP

中国建材股份有限公司2013 年度 第七期超短期融资券募集说明书 发行人： 中国建材股份有限公司 注册金额： 人民币300亿元 本期发行金额： 人民币40亿元 发行期限： 180天 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AAA 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 交通银行股份有限公司 联席主承销商： 招商银行股份有限公司 二○一三年九月 中国建材股份有限公司 2013 年度第七期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 2 中国建材股份有限公司 2013 年度第七期超短期融资券募集说明书 目 录 目 录3  释 义5  第一章 风险提示与说明10  一、本期超短期融资券的投资风险10  二、与发行人相关的风险10  第二章 发行条款14  一、本期超短期融资券主要条款14  二、本期超短期融资券承销和发行方式15  第三章 募集资金运用18  一、募集资金用途18  二、发行人承诺18  第四章 发行人基本情况19  一、发行人概况19  二、发行人历史沿革19  三、发行人股本结构变动情况21  四、控股股东及实际控制人22  五、发行人与控股股东的独立性23  六、发行人重要权益投资24  七、发行人治理情况27  八、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况33  九、发行人业务范围及主要业务情况46  十、发行人业务发展目标61  十一、发行人所在行业情况62  十二、发