智云股份：董事会议事规则(2010年12月) 2011-01-07.docVIP

董事会议事规则 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人 治理结构，规范董事会的运作程序，确保董事会的科学决策和工作效率，充分发挥董事会的 经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《大连智云自动 化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定，制定本规 则。 第二条 董事会召开会议，审议表决有关事项或议题，适用本规则。 董事出席董事会会议、议事和表决，应当遵守本规则。 第二章 董事的工作纪律 第三条 董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 董事应遵守如下工作纪律： （一）按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； （二）董事之间应建立符合公司利益的团队关系，开诚布公，坦诚交流，互相沟通； （三）董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议，并保 持一致，符合公司信息披露原则，不得对外私自发表对董事会决议的不同意见； （四）董事只能在其任职公司（企业）报销其因履行所任职公司（企业）职务发生的各 种费用； （五）董事在离开住所前往外地出差时，须提前通知董事会秘书；并在出差期间保持通 讯工具（手机）的开通，保证董事会能随时与之联系； （六）董事应遵守公司的其他工作纪律。 第五条 未经《公司章程》规