中国建材股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告(大公国际).pdfVIP

中国建材2018 年度跟踪评级报告 基本经营 （一）主体概况与公司治理 公司是根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资 委”）《关于中国建筑材料集团公司（以下简称“中国建材集团”）重组 设立股份有限公司方案的批复》（国资改革【2004】1047 号）等文件， 由中国建筑材料集团为主发起人，联合北新建材（集团）有限公司 （以下 简称“北新集团”）、中建材集团进出口公司、中国信达资产管理股份有 限公司和中国建筑材料科学研究总院，以及中国建筑材料设备进出口公 司为主体整体改制设立而成。 2017年 2011年 公司总股本 为 2006年 公司新增注册资 84.35亿元，中国 建材集团直接及 2005年 公司于香港联 本269.95万元， 间接持有公司 以10股转增10股 合交易所主板 的比例向全体股 41.27% 的股权， 公司成立，初 上市，股票简 东转增股份，公 为公司控股股东。 始资本13.88 称 “中国建 司总股本增加至 亿元，北新建 材”，股票代 53.99亿元。 材与中国建筑 码 “3323 ”， 材料集团分别 公司总股本增 持有59.11%和 至20.72 亿元。 26.54%的股权。 图1 公司发展沿革概况 数据来源：根据公司提供资料整理 2018 年 5 月 2 日，公司与中材股份进行合并的H 股换股及非上市股 换股已完成。中材股份 H 股股东持有的全部 1,164,148,115 股中材股份 H 股已按换股比例转换为 989,525,898 股中国建材 H 股，中材股份非上市 股股东持有的全部 2,407,315,885 股中材股份非上市股已按换股比例转 换为 2,046,218,502 股中国建材非上市股。换股完成后，中材股份将注 销法人资格，中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其 他一切权利与义务将由公司承接与承继。本次合并尚未履行中材股份注 销登记等必要程序。 公司遵循香港联合交易所等相关监管要求以及国内相关法律法规规 7 中国建材2018 年度跟踪评级报告 定，设立股东大会、董事会、监事会等法人治理结构；董事会下设战略决 策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审核委员会。公司各部门依 法依规履行各自职责，正确行使权力。2018 年 6 月 13 日，公司就与中材 股份的合并调整公司法人治理结构，任命公司前任总裁曹江林为公司董 事长。 （二）盈利模式 2 3 4 公司主营业务主要由水泥产品 、新材料 、工程服务 三大板块构成， 其中，水泥产品收入和利润占比保持在 80%左右，仍是公司收入和利润的 主要来源，未来水泥产品板块仍将是公司的主要发展板块。 公司