北京神州泰岳软件股份有限公司关于召开2009年度股东大会.PDFVIP

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2010-012 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于召开 2009 年度股东大会的通知 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京神州泰岳软件股份有限 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2010年4月8 日（星期四）召 开2009年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：北京神州泰岳软件股份有限公司董事会 2 、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第21次会议审议通 过，决定召开2009年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。 4 、会议召开时间：2010年4月8 日（星期四）下午2 ：00 5、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路厂洼十九号皇苑大酒店 6、会议出席对象 （1）截至股权登记日2010年4月2 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可 1 以不必是公司的股东； （2 ）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。 （3 ）本公司聘请的见证律师。 二、本次股东大会审议的议案 1、《2009 年度董事会工作报告》； 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 2 、《2009 年度监事会工作报告》； 3、《2009 年度报告》及摘要； 4 、《公司2009 年度财务决算报告》； 5、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 6、《关于超募资金使用计划及其实施的议案》； 7、《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。 三、会议登记办法 1、登记时间：2010年4月6 日、7 日上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00 2 、登记地点：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵5层，董事会办公室 3、登记办法： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续； 2 （3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2010年4月7 日17:00 前送达公司董 事会办公室。来信请寄：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦5层，公司董 事会办公室 邮编：100089 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 四、其他注意事项 1、联系方式： 联系人：丁思茗、石志荣 联系电话：010 传真：010 通讯地址：北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦5层，公司董事会办 公室 邮编：100089 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会