北京梅泰诺通信技术股份有限公司2018年第一次临时股东大.PDF

证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-103 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 北京梅泰诺通信技术股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公 告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2 ．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 3 ．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议通知情况 北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时 股东大会的会议通知于2018年8月7日、2018年8月8 日以公告形式发出。 2. 会议召开和出席情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2018年8 月22日在北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦公司会议室召开，网络投票于2018 年8月21日-2018年8月22日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2018年8月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月21日15：00至2018年8月22日15： 00的任意时间。 本次股东大会现场会议由公司董事会召集，董事长张志勇先生主持，董事、 监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。会议的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 1 规定。 出席会议及进行网络投票的股东（代理人）共 21 名，所持（代理）股份 495,593,551 股，占公司总股本的42.2924% 。其中：出席本次股东大会现场会议 的股东及股东代理人共 5 人，所持股份 490,480,602 股，占公司总股本的 4 1.8561% ；通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股 东代理人共计16 人，代表股份5,112,949 股，占上市公司总股份的0. 4363% 。无 股东委托独立董事投票情况。 二、议案审议情况： 本次股东大会以现场记名投票与网络投票的表决方式审议了以下议案并形 成本决议： 1. 审议通过 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 条件的议案》 表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630 ％； 反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280 ％；弃权44,300股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089 ％。 单独或合计持有公司5% 以下股份的股东投票的表决结果为: 同意5,498,078 股，占出席会议中小股东所持股份的96.7744 ％；反对138,960股，占出席会议中 小股东所持股份的2.4459 ％；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持股份的0.7797 ％。 本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效 表决权股份总数的2/3 以上通过。 2. 逐项审议通过 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易方案的议案》 本次交易方案概述 2.01梅泰诺发行股份及支付现金购买华坤道威 100%股权的方案 表决结果：同意495,410,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630 ％； 反对138,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280 ％；弃权44,300股（其中， 2 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089 ％。 单独或合计持有公司5% 以下股份的股东投票的表决结果为: